分享一下最近读到的关于杀猪盘的文章 （文档）

1. 

 

在2022年夏季的短短三周内，艾丽丝·林在一场始于一款中文聊天应用的网络诈骗中被骗走了她的一生积蓄。她损失了超过72万美元，陷入谷底，以至于这位80岁的两次丧偶、四个孩子的母亲曾考虑结束自己的生命。

 

同年，阿尔忒弥斯·亚菲成为冒充税务局代理的骗子的目标，失去了她180万美元的储蓄，最终还失去了自己的家。她的生活在不到两个月的时间里被彻底颠覆，将这位77岁的寡妇推向了一个至今尚未走出的危机漩涡。

 

可怕的是，尽管这些损失巨大，但在老年人尤其成为目标的欺诈横行的时刻，这并不是那么罕见。联邦调查局的互联网犯罪投诉中心在截至2022年的五年内收到了326万宗消费者投诉，并报告称仅在去年一年就损失了103亿美元。

 

林和亚菲承认了自己判断上的疏忽，但在本周，她们对摩根大通银行提起了诉讼，指责其未能制止她们多次大额电汇。

 

2024年二月二号，https://www.latimes.com/california/story/2024-02-02/column-my-life-cannot-be-ruined-by-this-scammer-two-fraud-victims-lost-everything-and-sued-their-banks

 

2.

“是在Facebook上，一个据说住在纽约第五大道的亚洲女性，”他说。“于是我们就开始聊天了。”

她承诺巨大的回报。他卖掉了房产，清空了401(k)账户，将50多万美元汇给了这位女性——他的一生积蓄。一个网站上的账户显示了他的持有情况。

 

他, Barry May, 62岁， 现在只剩下一万美金，有个自闭症的女儿.

 

贴下他们父女的图吧， （nbcnews.com)

 

“在2023年，我们看到了超过35亿美元的报告损失，以及美国约4万名受害者，”詹姆斯·巴纳克尔(负责联邦调查局金融犯罪部门)说,“我见过个别损失高达2、3、4百万美元。”

 

2024年二月五号， https://www.nbcnews.com/news/crime-courts/pig-butchering-scams-rise-fbi-moves-stop-bleeding-rcna137009

 

3. 

田纳西州的一名从小从中国抱养在美国长大24岁的尼科尔·哈钦森曝光，她在上当受骗的在线加密货币约会骗局中失去了自己和父亲的39万美元。

February 22, 2022  https://www.cbsnews.com/news/crypto-dating-scam/

 

4. 

受害人投诉案例一。

以下是联邦贸易委员会收到的与一名涉嫌使用以下Instagram资料的骗子相关的消费者投诉的摘录：https://www.instagram.com/cocotanghk/

 

消费者地址，国家代码 美国

消费者年龄范围 60 - 64

投诉信息 违法行为描述 欺骗/虚假陈述

投诉信息评论

我在Instagram上被这个人联系：Coco Tang www.instagram.com/cocotanghk。在几天内通过与我谈论她的家庭并询问我的家庭，她赢得了我的信任，然后她让我与她一起投资。她声称她在香港的科瑞投资有限公司工作（我核实过是一家有效的公司），但居住在北卡罗来纳州。她给了我她的电话号码：(b)(6) 并接听了我的电话，让我将她添加到WhatsApp。她引诱我投资了1000美元，我用信用卡转账支付了这笔款项，并在Gemini和Crypto.com以及一个名为Meta-Trader 5的交易平台上开户。在看到账户中存入了1,000美元后，她开始指导我进行一些盈利交易，并要求我存入更多的资金。我要求她展示可以提取资金的证据，她指导我提取了150美元，成功存入我的银行账户。我再次用信用卡向这家中国公司存入了5,000美元，这笔钱成功进入了我的MT-5账户。在两周的盈利交易之后，现在我知道一切都是假的，她引诱我于112221通过电汇提取了我所有的生活储蓄投资（83,000美元）：

总共损失： $89014.77

 

5. 

受害人投诉案例二。

以下是一份由马里兰州一位向联邦贸易委员会提交的消费者投诉摘录，该投诉报告称该人因一起杀猪盘欺诈行为损失了近140万美元.

 

消费者地址，国家代码 美国

消费者年龄范围 30 - 39

投诉信息 违法行为描述 欺骗/虚假陈述

投诉信息评论

我在2021年6月7日通过Instagram被王先生联系。我在2021年6月20日回复了他。我们开始聊工作、爱好和生活，第一周都很随意。直到第二或第三周，他开始占有欲强，关心我和我与谁交谈。他表达了爱的感觉等等。不久之后，他提到了股票和投资。他向我展示了他从交易黄金中获得的利润，并愿意教我，如果我有兴趣的话。我表现出了浓厚的兴趣，并通过这个网站Zhinter.com设置了一个账户。该网站已经不存在。还被要求下载一个名为MT4的APP，与Zhinter相连，而Zhinter是经纪商。账户设置好后，他要求我试试，向账户存入一小笔金额。第一笔初始汇款是在2021年7月16日，金额为20万美元，汇入了香港的一个银行账户。第二笔汇款是在2021年7月23日，金额为21万美元，同样汇入了香港的一个银行账户。在此期间，他向我提供了70万美元，我们通过USDT转账直接存入了我的账户。他继续要求我让我的账户变得更大，并从这一生中的机会中获得利润。我开始从朋友和家人那里获得资金。随后的汇款日期和金额如下：2021年8月5日汇款20万美元，2021年8月11日汇款20万美元，随后通过美国银行汇入美国财富资本公司的300,000美元。交易结束后，我申请提取我的资金和网站上的利润。经纪人要求我在2021年8月16日支付88,587.90美元的利润税，这笔金额再次通过美国银行汇入香港的外国账户。

 

另一次要求我支付利润的保证金，金额为83,950.00美元，再次汇出到香港的不同外国账户。经纪人要求支付27,983.34美元的银行和提款处理费，同样汇到香港的另一个外国账户。最后一笔汇款是为了加快提款进程，平台要求55,966.60美元，同样汇至香港。在这一点上，我已经在平台上有太多的资金，所以我一直妥协。平台的最后通知是香港政府正在核实存款，我需要再等待15天才能收到提款。此时，王先生也说他已经往经纪平台投入更多资金，让我感到非常内疚。我们最后一次交谈是在九月中旬，他要求我给他发送10,000 USDT以支付他的日常开支。然而，我已经把我的所有资金掏空，没有什么可以给的了。他结束了我们的关系，但继续在Instagram上活跃了一个月，然后也关闭了他的Instagram账户。

总共损失： $140万

 

6.  下面来自February 14, 2024  Satnam Narang 的文章 ”Pig Butchering Scam: From Tinder and TikTok to WhatsApp and Telegram, How Scammers Are Stealing Millions in a Long Con“， https://www.tenable.com/blog/pig-butchering-scam-tinder-tiktok-whatsapp-telegram-scammers-steal-millions

所有图片来自该文。

杀猪盘欺诈者是在众多社交媒体、消息和约会应用程序中运营虚假账户网络的骗子，包括：

WhatsApp
Telegram
TikTok
X（以前称为Twitter）
Instagram
Tinder
Bumble
Hinge
上述列表并非详尽无遗，而只是我与已确认的欺诈者互动过的应用程序的一部分。

（注： 上述列表漏掉了大名鼎鼎的非死不可和领英, Facebook and LinkedIn)

杀猪盘欺诈者是否针对特定受众？
不，与我之前研究的传统成人约会欺诈不同，杀猪盘欺诈者并不针对特定性别或种族。

杀猪盘欺诈者如何联系潜在受害者？
这取决于他们使用的应用程序。例如，像WhatsApp或Telegram这样的消息应用程序依赖于用户的联系人，以帮助构建他们的网络或社群。因此，杀猪盘欺诈者将依赖一种方法，通过给潜在受害者发送消息，希望他们会回复。

WhatsApp和Telegram
WhatsApp和Telegram的用户，或短信服务（SMS）的用户，可能会收到一种“冷呼叫”（或未经请求的消息），消息中可能使用错误的名字，或直接询问潜在受害者是否是某个人，并要求验证他们的号码是否已更改。

TikTok、Twitter、LinkedIn和其他社交媒体 (注：包括Facebook)

社交媒体用户可能会收到类似的冷呼叫消息，尽管这些平台上的欺诈者更倾向于明确表示他们的意图，寻求与潜在受害者进行更深入、更私密的对话。在这些平台上，欺诈者通常会要求用户将对话转移到WhatsApp、Telegram或短信等平台上。

Tinder、Bumble和其他约会应用
与消息和社交媒体平台不同，约会应用要求用户在开始相互发送消息之前进行匹配。尽管欺诈者可能会在其个人资料中放置信息，以引导用户在平台外与他们联系，但这可能会引起应用程序管理员的警觉，导致他们的约会应用个人资料被删除。因此，他们通常会等待与用户匹配并开始对话，然后才引导他们转移到另一个平台。

我在各种约会应用上遇到了与杀猪盘欺诈者相关的个人资料，包括Tinder、Bumble和Hinge

为什么杀猪盘欺诈者希望将对话移到WhatsApp、Telegram或短信等平台？
杀猪盘欺诈者更愿意通过消息服务与潜在受害者互动，而不是在社交媒体平台上，原因有几个：

社交媒体或约会平台人口众多，提供了大量潜在受害者，因此迅速将与潜在受害者的互动转移到另一个消息服务是为了防止这些欺诈个人资料被举报和删除。
与社交媒体平台相比，消息服务的审查较少，举报功能较弱。
虚假的社交媒体个人资料旨在吸引源源不断的潜在受害者。然而，一旦受害者上钩，社交媒体平台并不是进行长时间欺诈的理想场所。
有一点是明确的，操作这些社交媒体或约会应用个人资料的人负有一个任务：迅速将潜在受害者带离平台。

注：乡巴佬认为杀猪盘欺诈者希望将对话移到WhatsApp、Telegram，或LINE短信等平台一是为了隐藏其真实物理地址！二是防止被平台识别封号！

 

这些社交媒体和约会应用个人资料上的所有图片都是假的吗？
是的，作为默认图片、头像、个人资料照片和在消息平台上分享的其他照片都是伪造的，通常是从合法用户那里窃取并被重新用于杀猪盘欺诈活动。

但这个人有Facebook和Instagram账户。那也是假的吗？
是的，在某些情况下，杀猪盘欺诈者会创建假的社交媒体个人资料以增加合法性。在像Tinder这样的约会应用上，假的个人资料通常缺乏到其他社交媒体平台的链接，而合法用户更有可能包含到社交资料的链接。

在上面的例子中，“贝蒂”在她的Tinder简介中提到了一个Instagram资料。这使我找到了“贝蒂”的Instagram账户，其中还包含了一个指向“贝蒂”Facebook资料的链接.

具有讽刺意味的是，“贝蒂”的Facebook账户在一篇帖子中问为什么有些人“这么无聊”而且“喜欢成为小偷偷窃别人的账户”，尽管“贝蒂”的个人资料是虚假的，使用了被盗的照片。

您是否见过在这些虚假个人资料上使用的人工智能（AI）生成的图像？
我曾在约会应用的个人资料中遇到我认为是人工智能生成的图像，而不是盗用的照片。

(注：乡巴佬遇到过杀猪盘视频声音都是实时生成的）

杀猪盘欺诈者的基地在哪里？
根据我与杀猪盘欺诈者的亲身遭遇，我能够确认其中大多数位于东南亚国家，包括但不限于泰国、老挝和菲律宾，以及香港。

注：图中缺少缅甸仰光，妙瓦底，美科提那等地。

杀猪盘欺诈者的操作手册是什么？
尽管不是官方的，但这是我对欺诈者操作手册的了解：

建立定期沟通的基础
表达对潜在受害者的关心和兴趣
谈论他们听起来合法的工作，并建立他们对金融投资的了解
吹嘘他们精明的金融投资技能
说服受害者投资法定货币或加密货币
让受害者一无所有
 

其实主要就是六个字：色诱情迷利惑！其中获得受害者的信任最为关键重要！前提是受害者对杀猪盘没有一点概念！！！

7. 2023年全美的诈骗损失超过100亿美元，其中投资诈骗超过46亿美元。

https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2024/02/nationwide-fraud-losses-top-10-billion-2023-ftc-steps-efforts-protect-public

 

所有跟帖： 

• 谢谢总结 -Liantao- ♂ (0 bytes) () 02/15/2024 postreply 18:35:42

• 对抗杀猪盘最好的方法 -南方乡巴佬- ♂ (120 bytes) () 02/15/2024 postreply 19:03:34

• 不贪财不贪色，就不容易上这种当了 -鲁比猫- ♀ (0 bytes) () 02/15/2024 postreply 19:04:33

• 人性的弱点 -南方乡巴佬- ♂ (102 bytes) () 02/15/2024 postreply 19:44:21

• 天上会掉馅饼吗？不会。 -zhudi- ♀ (0 bytes) () 02/15/2024 postreply 20:17:25

• 说得好！掉下来砸中的肯定不是馅饼， 是陷阱！ -南方乡巴佬- ♂ (0 bytes) () 02/15/2024 postreply 20:24:05