内地今年严打地下钱庄，4月份以来破获170宗特大案件，涉8,000多亿人民币（下同，约9,715亿港币），当中浙江警方近日更破获全国首宗内地人在港设多家空壳公司，利用在内地银行NRA账户（非居民账户），非法将4,100亿元（约5,000亿港币）存入香港汇丰银行等案件，100人被刑拘，逾 200人被行政处罚，是涉案人数最多、金额最大的地下钱庄案。
据浙江警方披露，案件幕后主脑名叫赵X宜（男），义乌人，透过在港注册「义乌宇富物流有限公司」作案。《苹果》记者查册获悉，该公司办事处地址为长沙湾东京街一商业大厦单位，董事名为赵至宜；记者到上址发现内有5、6张写字枱，放了电脑等文仪器材，一女职员称上址其实是秘书公司，为过千间公司服务，但对于「义乌宇富物流」或「赵至宜」的事则不清楚。赵在港先后拥有8间公司，其中一间已解散。
假扮出口骗政府奖金
案情披露，赵至宜在港注册公司同时，又在内地成立数十家空壳公司，并开通NRA银行账户。自2013年1月以来，犯罪集团利用当局对NRA户口监管漏洞，跨境转出4,100亿元，在香港汇丰等银行结汇后，再打入买家指定账户。交易对手14,000馀个，遍佈全国各地，其中交易金额逾10亿元有21 人，1亿以上的610人，5,000万以上的达到1,128人。
不法集团还以「出口贸易」骗取国家出口退税和政府奖励，其中在宁夏银川注册的12家空壳公司，在没有真实贸易情况下与外贸公司串谋，通过向深圳、大连等地海关虚报出口，向赵购买外汇，製造收汇假象，非法骗取宁夏政府出口奖励3,860万元，骗取出口退税2,000馀万元。当局于是在去年12月15日展开行动，对全国31省市区91家银行3,000多个涉案账户同步冻结，拘捕涉案58名疑犯，缴获了大批银行卡等作案工具，近日宣佈全案告破。
汇丰：对洗钱零容忍
报道称，犯罪集团每次为客户兑换外币时，会收取约千分之三至五费用，集团每日收益在5万元以上，最多一日更达153万元，短短10个月便赚了2,072 万元。汇丰发言人昨接受查询时表示，不能评论个别事件，但强调汇丰一直以来对于洗黑钱活动都採取零容忍政策，并尽力确保银行、客户以及金融系统，免受相关罪行影响。
伪造交易单据 「迭起来3米高」
内地警方捣破全国最大地下钱庄案，据悉早于去年9月起警方已展开调查工作。当时中国人民银行反洗钱部门向警方提供线索，警方见其跨境转移资金规模达千亿（人民币．下同），遂定性其为督办案件。
有调查人员指，他们蒐集到赵地下钱庄大量伪造交易单据，当中有多达130多万条虚假交易，可汇集成超过100MB的Excel文件档，并需用 35,000张A4纸方能完整打印完，「迭起来有3米多高」。警方又依靠电脑大数据系统，围绕钱庄要员及其资金账户进行分析。此外，他们还请来内银外管局部门的专业人员和金融专家，全程培训办案需要的专业知识，以及协助他们分析钱庄及其客户的资金流向，才查明赵至宜开设的公司全无实际贸易背景，且相关贸易纪录均是伪造。至去年12月中，警方与外管局及人行联手出击摧毁地下钱庄。
警方又指，该地下钱庄通过虚构进出口贸易形式，只需通过网上银行用滑鼠等操作，便能轻鬆操控如此庞大资金。此外，钱庄还聘请专业会计人员对每天资金进出情况进行汇总统计并製作电子账目，凸显该钱庄相当专业且具规模。
