尚·海尼斯(Shan Hanes),53岁,来自Elkhart, 周一被美国地区法官约翰·布鲁姆斯判处293个月监狱,此前他在美国地区法院承认了一项银行高管的盗用罪名。
"海尼斯先生在被一个极为精心运作的加密货币骗局所牵连后作出了一些非常糟糕的选择,"他的辩护律师约翰·斯坦格在量刑备忘录中写道。"他就是被宰杀的那头猪。"
海尼斯是一个被称为"屠宰猪"的加密货币骗局中的"猪"。这种骗术是通过说服某人(即"猪")发送资金来进行他们认为是合法投资的方式来窃取金钱,并可能通过承诺更大的回报来获得更多的钱。
联邦储备调查人员表示,海尼斯在担任Heartland Tri-State Bank的CEO时中了这个骗局,联邦检察官称他发起了总计4710万美元的电汇。这笔钱来自这家银行,进入了一个加密货币钱包,然后转移到未经确认的第三方手中。
"作为Heartland Tri-State银行的CEO,海尼斯先生赢得了Elkhart社区的信任和信任,但他违背了这种信任,"联邦调查局堪萨斯城办公室特殊代理人斯蒂芬·赛勒斯在一份声明中说。"他试图通过盗用银行的资金来获得财务上的好处。他想快速致富的想法,从根本上来说,就是一个屠宰猪的骗局。他参与这一骗局最终导致银行的倒闭。他和银行的工作是保护客户,识别欺诈性骗局 - 而不是参与其中。"
联邦存款保险公司(FDIC)承担了这家倒闭银行4710万美元的损失。这家银行破产了,投资者损失了900万美元。
法官判处的刑期比检察官要求的更重
法庭记录显示,这293个月的刑期是指导性量刑范围内的最高刑期,超过了检察官和辩护律师的建议。
检察官要求264个月 - 指导性量刑范围的中点 - 并在量刑备忘录中写道,海尼斯应该受到"严厉的惩罚"。
"公众和整个金融体系都需要对他们的机构和负责该信任的当局有信心,"助理美国检察官亚伦·史密斯写道。"法院必须保护社区免受被告人进一步犯罪的危害,同时促进对法律的尊重并予以威慑。"
海尼斯的律师要求减轻判刑,或至少判处235个月,即指导性量刑范围的较低端。
斯坦格写道,他的客户"承认这是一项严重的重罪",并"全面接受了自己行为的责任"。他指出,海尼斯并没有从这个骗局中获得经济利益,而更长的刑期将降低他偿还赔款的能力。
"成为这一骗局的受害者并不能借此开脱先生海尼斯从银行非法取走钱款、导致银行破产和股东损失的违法行为,"斯坦格写道。
"海尼斯先生为给这个社区和埃尔卡特金融公司的股东造成的损失而感到抱歉,"斯坦格补充道。"这些人是他的朋友、同事和邻居, 他现在能做的就是在出狱后尽量偿还赔款。"
赔款将在一个单独的听证会上确定
赔款将在一个单独的听证会上确定，同时, 海尼斯在莫顿县地方法院还面临着28项与这一加密货币骗局有关的刑事指控。他的律师表示,在这起案件中的潜在判刑为86个月,而该县检察官希望这个判刑与联邦判决连续执行。
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