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策划者涉嫌利用WhatsApp、LinkedIn和Instagram诱骗投资者进入虚假的加密资产交易平台，然后盗取他们的钱财
华盛顿特区，2024年9月17日 —
美国证券交易委员会（SEC）今天对五个实体和三名个人提起诉讼，涉及两个与虚假加密资产交易平台NanoBit和CoinW6有关的关系投资骗局 (俗称杀猪盘）。SEC的两项投诉指控被告通过社交媒体应用程序招揽投资者，向他们撒谎以获取信任，然后盗取他们的资金。这些指控是SEC首次针对此类骗局的执法行动。
“关系投资骗局，包括涉及加密资产投资的骗局，对零售投资者构成了灾难性危害的风险，随着这些骗局在诈骗者中变得越来越流行，这一威胁迅速增加，”SEC执法部门主任Gurbir S. Grewal说。“在这两起案件中，我们指控诈骗者创建了虚假的加密生态系统，向投资者展示虚假信息。我们的指控提醒公众提高警惕，警惕社交媒体上陌生人推广的投资机会可能存在的骗局。”
在SEC诉NanoBit Limited等案中，SEC指控称，从2023年10月起，到至少2024年6月，策划者在WhatsApp群组中假冒金融行业专业人士，以建立投资者的信任，随后通过所谓的NanoBit加密资产交易平台招揽投资。为了说服投资者该平台是安全的，NanoBit涉嫌错误声称其附属公司NanobitUS证券是一家SEC注册的经纪商。所谓的金融专业人士随后宣传虚假的首次代币发行，作为投资者获取可观回报的方式。然而，据指控，NanoBit平台是假的，投资者的资金实际上被策划者转移，超过200万美元汇入香港的银行账户，并挪用了数十万美元的投资者加密资产。
SEC在纽约东区地方法院提交的投诉指控NanoBit Limited、Radiant Horizons Limited、Sweet Karma Fashion Inc.、Zhao Tropical Deli Inc.、Jiajie Liu、Fei Liao和Hua Zhao违反联邦证券法的反欺诈条款。SEC寻求对每位被告实施永久禁令、追回附带预判利息的收益，并处以民事罚款。
另外，在SEC诉CoinW6的投诉中，SEC声称，从2022年7月起，至至少2023年12月，策划者假冒年轻富有的专业人士通过LinkedIn和Instagram联系潜在投资者，并通过WhatsApp追求浪漫关系。策划者赢得投资者的信任后，成功说服他们在CoinW6的所谓加密资产交易平台上开设账户。根据指控，策划者声称投资者可以从CoinW6的加密资产质押、挖矿和收益农业产品中获得每天高达3%的回报。实际上，投资者的资金被挪用，他们表面上的投资、利润和账户余额都是虚构的。当投资者试图提取其所谓利润时，策划者涉嫌索要额外的税款或费用，告诉投资者加密资产因执法调查被冻结，或试图利用WhatsApp上妥协的浪漫通信进行敲诈。
SEC在加州中区地方法院提出的投诉指控CoinW6在未注册的发行中提供和销售证券，并违反联邦证券法的反欺诈条款。SEC寻求对CoinW6实施永久禁令、追回附带预判利息的收益，并处以民事罚款。
对此NanoBit的调查由纽约地区办公室的Jeremy Brandt、Michael DiBattista和Neil Hendelman进行，受到Rebecca Reilly和Sheldon L. Pollock的监督。诉讼由Todd Brody和Jeremy Brandt进行，并接受Alexander Vasilescu的监督。
对CoinW6的调查由Matthew B. Reisig进行，监督人为Timothy N. England和Melissa Hodgman。诉讼由David Nasse和Matthew B. Reisig进行。SEC感谢新加坡金融管理局对此次调查的协助。
SEC投资者教育与倡导办公室与CFTC客户教育与外展办公室、FINRA和NASAA联合发布了关于这些骗局的投资者警报，警告称，诈骗者可能会联系投资者，并缓慢建立信任，然后说服他们“投资”资金，最终通过虚假投资进行欺诈。
SEC鼓励投资者在使用Investor.gov时检查任何向他们销售或提供投资机会的人的背景。
附： 关系投资诈骗 - 投资者警告
https://www.investor.gov/introduction-investing/general-resources/news-alerts/alerts-bulletins/investor-alerts/relationship-investment-scams-investor-alert
2024年9月10日
美国证券交易委员会（SEC）投资者教育与宣传办公室（OIEA）、商品期货交易委员会（CFTC）客户教育与宣传办公室（OCEO）、金融业监管局（FINRA）和北美证券管理协会（NASAA）发布此投资者警告，提醒投资者警惕关系投资诈骗。诈骗者包括犯罪分子和其他不法分子，他们经常隐藏真实身份，通过线上或短信联系毫无防备的目标，逐渐获得他们的信任，然后通过虚假投资进行诈骗。这类诈骗有时被称为“浪漫诈骗”、“加密货币投资诈骗”、“金融洗脑诈骗”，甚至难听的“猪杀诈骗”。这些诈骗有时还涉及“网恋诈骗”，诈骗者可能会创建虚假在线身份以实施犯罪。
寻找目标渠道
犯罪分子和其他诈骗者利用多种渠道寻找目标。他们通常通过线上或社交媒体平台，包括职业网络、约会和消息网站/应用程序，发起首次联系。他们可能发布广告或将目标加入目标未曾申请加入的群聊中。诈骗者可能会冒充老朋友或声称误联系目标，给目标发短信。他们可能使用自动拨号装置向成千上万人发送未经请求的短信，这些信息设计得像是发给其他个人或商业熟人的，以期引起潜在目标的回应。诈骗者可能会提供金融建议或表达浪漫兴趣，有时迅速将通信转移到不同的、可能无人监控的平台上。
逐步建立信任
这些诈骗有时被称为“长期骗局”，意味着诈骗者会在出手前进行长时间、缓慢的准备工作。一旦发现愿意与之互动的目标，诈骗者便开始通过友谊、爱情或帮助实现财务目标的方式，逐步建立信任。他们甚至可能建议见面，但往往会因为各种借口导致见面无法实现。在浪漫诈骗中，诈骗者通常会迅速表达爱意。他们的目标是赢得目标的信任和信心。
有时，诈骗者会假装成具有重要在线身份的金融专业人士，或冒充（或“伪造”）合法的投资专业人士或经纪公司。他们有时会使用修改过的图片或视频，让目标相信自己在他们的平台上赚了钱。新的人工智能（AI）技术可以让这些图片和视频看起来非常逼真。
获得信任后，建议“投资”
一旦诈骗者建立了与目标的关系或友谊，他们可能会提供交易建议，或声称知道有利可图的机会。可能暗示他们或认识的某人是金融顾问或“内部人士”，能够提供有价值的交易建议。诈骗者能够通过发送虚假截图、显示虚假交易信息或操控目标的在线账户，使其看起来像是“投资”和“收益”是“合法”的，从而建立信任。
诈骗者可能还会引导目标去进行与加密资产相关的投资。例如，目标可能以为自己是在购买一种加密资产投资，如“首次代币发行”（或“ICO”），实际上只是将钱直接转入诈骗者的加密资产钱包或账户。
正常网站与应用陷阱
诈骗者可能会引导目标访问一个看似合法但实际上是假的网站，或者下载一个可以从知名应用商店中获取的广泛使用的应用程序。然而，仅仅因为一个应用程序可以在知名应用商店中获取，并不意味着该应用程序本身或其中的活动是合法的。诈骗者可能会告诉目标通过比特币ATM（或自助终端）或加密资产平台获取加密资产（如比特币、以太坊或泰达币）以进行投资。
如果你被要求通过电汇或支票支付投资，请警惕以下情况：
电汇或支票支付警告
你被要求支付给一个与你认为的投资公司不同的个人或公司，或者一个看起来与投资无关的企业（例如，美甲店或足疗店）。
地址可疑（例如，在线搜索地址发现它不是该公司运营的办公楼）。
你被要求备注与投资无关的目的（例如，奢侈手表、商品或家具）。
如果你将钱汇出美国或使用加密资产进行被骗投资，你很可能再也见不到你的钱了。
不要被早期提现迷惑
诈骗者有时会故意提供虚假信息，使目标相信自己从诈骗者提供的投资“机会”中获利。他们甚至可能允许目标提取部分“利润”，进一步赢取信任并虚假地让目标相信投资是合法的。诈骗者可能提供所谓的“实时”交易信息，但这些实际上是虚假的。他们常常让目标相信其他投资者也赚了大钱。
请求更多投资
然后，诈骗者可能会要求目标投资更多的钱。但当目标希望提取资金时，诈骗者通常会找出借口表示不可能，要求更多钱，或者首次告知目标必须支付更多费用或税款。通常，目标永远无法收回投资或任何“利润”，所以支付更多钱只会让目标损失更多资金。
假贷款诈骗
同样，诈骗者可能会假装向目标借款用于交易，但要求在任何所谓的利润或本金可提取之前偿还这些“贷款”。这也是进一步试图骗取更多钱的方法。
小心假证言
诈骗者通常使用假证人来让目标相信其他人也投资并赚到了钱。不要单纯依靠证言作出投资决定。诈骗者有时会支付他人 —— 例如，演员冒充成普通人或百万富翁、社交媒体影响者和名人 —— 在社交媒体或视频中宣传投资。如果你在群聊中，群内声称赚了大钱的其他人可能也是骗局的一部分。
警惕假照片或视频
诈骗者可能使用修改过或人工智能生成的照片或视频，让目标误以为他人赚了钱。例如，账户余额暴涨的显示通常是假的。高投资回报通常伴随高风险。提供高回报且几乎无风险的承诺，是诈骗的经典警告信号。
考虑举报、删除并阻止未知发送人的信息
如果你收到来自未知人员、号码或电子邮件地址的邮件或短信，保持怀疑——尤其是信息模糊或显然是发给他人的。这是诈骗的危险信号。如果信息声称来自你有业务往来的企业或金融机构，请勿使用信息中提供的联系方式或点击任何链接。相反，拨打账单或银行提供的客户服务电话，或自行输入网站网址以核实信息的真实性。不要回复陌生发送的意外或未经请求的短信，相反，考虑举报并在手机或消息应用中阻止这些发送者。
最后建议
无论某人看起来多么可信，不要基于在网上、应用程序或短信中与你联系的陌生人的建议作出投资决策。自己进行独立的研究并提出问题。
同样，不要向在网上、社交媒体平台或短信中联系你的陌生人透露任何关于你个人财务或身份的信息，包括你的银行或经纪账户信息、税表、信用卡、社会保障号码、护照、驾驶执照、生日或水电费账单。报告可能的证券欺诈事件给SEC。
