美国财长:不让美成为洗钱避风港 要揭露空壳公司

文章来源: - 新闻取自各大新闻媒体,新闻内容并不代表本网立场!
被阅读次数

美国财政部长叶伦(Janet Yellen)今天表示,虽然一些小国被视为是藏匿黑钱或洗钱的主要避风港,但其实“有无数的非法资金”最终都进入美国金融体系中。

叶伦在“民主峰会”(Summit on Democracy)演讲指出:“现在有个说法,说藏匿不法利得和洗钱的最佳处所,事实上是在美国。”

一般认为,瑞士或开曼群岛(Cayman Islands)长期以来是各国监管机关查缉藏匿现金的重点所在。

但叶伦挑战此一看法,她表示,大家都说贪腐或非法活动所得只送到那些“有着松散和秘密金融法历史的国家”,事实上这些钱可能改而“经过或落脚在我们的市场中。”

叶伦强调,总统拜登政府本周提出反贪腐策略,包括拟定规则揭露空壳公司负责人与房地产所有人。

叶伦说:“美国有太多的金融黑暗处,为腐败提供掩护,我们必须聚焦在他们身上。”

她提到,美国有些州允许设立空壳公司,且不必揭露谁是真正的公司负责人。

美财政部本周根据国会去年通过的“企业透明法”(Corporate Transparency Act)提出施行细则,要针对这些大部分企业“受益”的负责人建立数据库,这些资讯可供执法部门和税捐稽征人员使用。

类似法规将适用于房地产交易,叶伦说:“因为许多贪污者可将钱藏在迈阿密或纽约中央公园的摩天大楼中”,她称这是“81楼的自助洗钱店”。

叶伦说,这个“金融炼金术...正嘲讽我们自由且公平的制度。”

她也警示美国“破碎的税赋体制”也藏污纳垢,实际上让这国家高所得者和大企业能够逃漏税。

查看评论(8)