泰国警方上月底搜索中国帮派人士一栋处所，起出大批资金。（取自泰国电子报“伊洛瓦底”）
南华早报报导，相关丑闻始于10月下旬，泰国警方突袭曼谷沙通商业区一家专门接待中国顾客的非法夜店“金陵国际”，赫然发现卡拉OK包厢供应一包包毒品，让客人彻夜狂欢吸食，未用完的毒品，还可存放留待下次使用。泰警当场以涉嫌吸毒、赌博与洗钱罪名逮捕273名中国人。
接下来几週，泰国警方在多地展开扫毒行动，结果从这些非法夜店清查出令人瞠目结舌的资产清单，包括1栋价值570万美元的豪宅、超级跑车、数百万美元现金，以及藏匿在豪宅的大批毒品，显然是囤货，以便在俱乐部贩售。
报导说，泰国警方寻线展开缉捕，落网者包括5名中国帮派份子，他们涉嫌以学生签证与变造的泰国身份证经营犯罪企业，1名11月初落网的角头甚至持有一辆假的中国大使馆座车与警用摩托车。
然而，称为“土豪”（Tuhao）的男子猜纳（Chainat Kornchayanan）才是相关丑闻的焦点。华裔泰籍的他上月底自首时否认贩毒、洗钱的指控。“土豪”之妻是泰国警察总长巴拉查（Pracha Promnok）的姪女，迄今他遭扣押的资产超过50亿泰铢，其中包括1架喷射客机、土地与3栋豪宅。
警方同时也对50栋中国人在曼谷拥有的豪宅进行调查，以釐清与“土豪”的关联。泰国执政党“公民力量党”10月下旬坦承曾收取“土豪”10万美元的政治献金。
泰国国会议员朱威（Chuwit Kamolwisit）14日对记者说，“社会应该跟我一起来质疑，像『土豪』这样的人，如何仅在10年之间累积超过50亿泰铢的资产”？他几乎天天召开记者会，揭露中国黑帮的“财富密码”。
他说，疫情期间，这些帮派份子买通移民官员，让他们成立虚假的基金会，藉此确保志工签证，使其留在泰国，同时引进中国人，至少3000名中国人循此管道涌入泰国，当中许多从事非法交易、洗钱。他说，“你们怎么能让这些中国肮髒的生意进入泰国”？
随着骇人听闻的犯罪持续浮现，对于中国资金的疑虑逐渐升高，泰国政府近期一项允许外籍人士拥有最多1莱土地（约1600平方米）的修法，在群众愤怒中被迫撤销。许多泰国人忧心中国的投资人将推升地价，让泰国人难以负担。
“＃中国灰色资金”（＃ChineseGreyBusinessMoney）的标籤在泰国推特上流传数週，一名推特用户说，“这些人怎么能购买数十栋房子而不引起怀疑”？该推文被转发逾5000次。
