联邦司法部发表一份声明,去年因中餐馆大规模洗钱案中被逮捕和起诉的8名嫌犯,其中36岁的首犯刘成奏(Chengzou
Liu,音译)承认共谋洗钱以及持有大麻并意图分发大麻两项重罪,合并最高刑罚40年刑期以及150万美元罚款。
但刘成奏与检方达成认罪协议,因此刑期预期会大幅缩短,计划于明年4月24日进行宣判。
根据起诉书显示,刘与另外7人一起,组成了一个庞大复杂的贩毒和洗钱网络,涉案金额数千万美元。
案件由联邦缉毒局(DEA)、联邦调查局(FBI)和国税局刑事调查组进行联合调查,马萨诸塞州和地方警察局协助调查,为此专门为行动取名“好运行动”(Operation
Good Fortune),他们经过了数个月的监听和调查后,在2022年7月将8名团伙成员全部抓获,他们分别是——
张世荣(ShiRong Zhang,音译),48 岁,新罕布什尔州温德姆居民(Windham, N.H.);
曾秋梅(QiuMei Zeng,音译),47 岁,麻州昆西居民(Quincy);
冯文森特(Vincent Feng,音译),32 岁,来自昆西(Quincy);
曾达(Da Zeng,音译),30 岁,马萨诸塞居民(Massachusetts);
曾伟清(WeiQing Zeng,音译),58 岁,昆西居民(Quincy);
曾宪荣(XianRong Zeng,音译),45 岁,汉诺威居民(Hanover)
曾秋芳(Qiu Fang Zeng,音译),59 岁,新罕布什尔州温德姆居民(Windham, N.H.)
刘成奏(Chengzou Liu,音译),36岁,布伦特里居民(Braintree)
根据指控文件,曾秋梅和前夫张世荣共同拥有在波士顿唐人街附近一家名叫“福州·味中味”(China
Gourmet)的中餐馆,张还是一家专门供应餐厅的电子产品公司 Wonderful
Electronics的拥有者。刘则是毒品的贩运者,他经常将贩运大麻所得的钱送到“中国美食”餐馆,交给曾秋梅,通常金额都超过30000美金,然后通过电子转账的方式,当成是餐馆或者公司收入存入账户。然后,再在中国将等值的人民币转入毒贩的账户。
起诉书中特别提到,在2022年3月,曾伟清将25万美元现金藏在冷冻肉产品中,从纽约送到波士顿的“中国美食”餐馆,中途被调查人员截获。
调查指出,曾秋梅和张世荣,以及曾伟清、曾宪荣和曾秋芳等人合作,将价值数十万美元的毒品收益,换成人民币,通过这些账户交易,规避了美国和中国的资金监管,并隐藏所转移的非法资金的来源。
起诉书进一步指控,张世荣、增求和、曾达和冯文森特以及其他被告实施了一项复杂的贸易洗钱计划,他们使用被盗和/或欺诈性的礼品卡,购买数千件苹果产品,然后将这些产品运往国际各地,包括迪拜,以换取数千万美元的电汇。
根据司法部在声明中表示,共谋洗钱罪名可判处最高 20 年监禁、最高三年监管释放以及最高 50
万美元或涉案财产价值两倍的罚款,以较高者为准。
持有并意图分发大麻的罪名,最高可判处 20 年监禁、至少三年、最高终身监管释放以及 100 万美元罚款。