评论: 黑钱存入汇丰银行 中国破获最大地下钱庄(图)
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打工的
发表评论于 2015-11-21 15:49:51
汇丰在加拿大也是黑银行, 钱存在该行联邦政府查不到。
忽然俺有很强的预感
发表评论于 2015-11-21 15:32:31
银行那帮人很蠢的,即使银行不知道有人洗黑钱,真要叫银行compliance的人做常规检查,根本就查不出来。就算请外面forensic audit的人来做,也不一定查得出来。洗钱的人绝对比银行的人聪明。就像做假账的审计一般都查不出来,一般要内部人举报才能曝光,是一个道理。
halfdummy
发表评论于 2015-11-21 15:30:49
汇丰19亿美元和解美国洗钱指控- 纽约时报中文网
hugh.williams
发表评论于 2015-11-21 13:29:06
自己的漏洞和汇丰有什么关系?
nanxun_
发表评论于 2015-11-21 10:08:14
需要洗钱的,当然不是小老百姓啊,贪官奸商啊!
X723
发表评论于 2015-11-21 09:51:32
中國政府這麼好騙?不是官商勾結這戲能唱得起來?現在像大夢初醒裝好人?只能騙騙幼稚園的小朋友!
大炮一响
发表评论于 2015-11-21 09:30:09
看看政府的奖金就有将近六千万
ak3
发表评论于 2015-11-21 09:15:06
汇丰别装了,专门洗黑钱的地方
随意001
发表评论于 2015-11-21 09:05:23
中国难道没有洗钱法吗?狠狠的罚汇丰一笔
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