女子涉“移民留学诈骗”案 向其父索贿侦查人员被判刑

8月2日9时，安徽合肥人张某村与前夫郑某煜涉嫌诈骗罪一案，在湖南湘潭市中级法院二审开庭。

今年4月，湖南湘乡法院作出一审判决，张某村、郑某煜犯诈骗罪分别被判处有期徒刑十一年六个月，十四年六个月。

一审开庭前一周，张某村的父亲张福军在社交平台再次实名举报湖南湘乡市公安局原副局长易伟强涉嫌收受他人贿赂，“插手”违法办案。此前，他还实名举报湖南湘乡市龙洞派出所原所长万琪俊涉嫌违法办案，并向当事人家属索贿50多万元。

万琪俊是张某村涉嫌诈骗罪案的侦查人员。

据红星新闻报道，前述被举报人湖南湘乡市公安局原副局长易伟强目前已被免职。另据澎湃新闻获取的判决书显示，2024年4月9日，湖南湘乡市龙洞派出所原所长万琪俊犯挪用公款罪、受贿罪、贪污罪、洗钱罪，数罪并罚一审获刑7年。判决书里，万琪俊所涉受贿罪中，悉数罗列了收受张福军钱款的记录。

2日中午，张某村的辩护律师王殿学告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn），当日上午的庭审，法院审查了相关程序，他们也再次提出非法证据排除申请。经过近一小时庭审，法庭宣布休庭。

张某村与郑某煜2019年10月结婚，2022年3月离婚。检方指控二人虚构郑某煜在东南亚国家的煊赫身份提供新加坡移民、留学服务而骗取被害人的钱财，涉案2756万元。一审中，郑某煜称没有证据表明自己的拿督斯里等身份虚假，并无非法占有的目的；而张某村则辩称没有能力分辨郑某煜各种身份，自己并没有共同诈骗的故意。

夫妻被指虚构煊赫身份提供移民留学服务，涉诈骗罪被判刑

据此前一审湘乡市法院查明，郑某煜、张某村均系中国公民，未入籍新加坡。张某村于2017年取得北京大学光华管理学院EMBA硕士学历。郑某煜于2018年6月入读北京大学光华管理学院EMBA硕士北京班，与被害人武某强、张某是同班同学，与被害人肖某成是同届同学。2019年10月18日张某村与郑某煜在安徽省合肥市登记结婚，2022年3月协议离婚。郑某煜和张某村对外仍以夫妻关系示人。

法院还查明，郑某煜对外自称为“郑毅”“Kevin郑”等，并虚构新加坡国籍、马来西亚拿督斯里、泰国皇室成员、泰国皇家资产管理基金副总裁、联合国移民发展中心高级专员等身份，同时采取：1、通过网络从业人员购买百度词条以及相关网媒网页推广等；2、购买相关高端会议资源并参会，同时拍摄参会的照片；3、租用北京市办公室内悬挂其定做的“一带一路全球领航者项目办公室、中安海外家族管理办公室、全球皇室联合委员会、联合国移民发展中心高级专员驻华联络处”的牌匾；4、长期租用特殊牌照车辆等方式对其虚假身份进行包装和宣传。张某村明知郑某煜的各种身份虚假，仍然积极予以配合。在郑某煜、张某村的经营下，被害人对郑某煜的各种虚假身份和实力产生了信任，郑某煜、张某村开始以提供新加坡移民、留学等服务为名义，向被害人收取所谓的咨询服务费、保证金、留学资金等名目的费用，骗取被害人的钱财，合计2756.1476万元。

本案于2022年7月22日案发，其中一对被害人意识到被骗，与张某村两人协商退款未果后，向湖南省湘乡市公安局白田派出所报案。

在案发前，张某村与郑某煜于2022年3月离婚后仍继续一起从事提供移民留学服务工作，骗取钱财。相关材料披露，2022年4月，张某村与郑某煜密切接触一对夫妇，并取得信任，还陪同被害人回老家湘乡市，继续做被害人移民工作的决心。随后，被害人向张某村账户转账2000万元作为咨询服务费和保证金。

案发后，上述2000万元由张某村发还给受害人，对方出具了谅解书，此外张某村还主动退缴赃款385.5万元。

一审庭审中，郑某煜、张某村的辩护律师分别其作无罪辩护。

郑某煜的辩护律师称郑某煜并未虚构事实和身份，没有证据表明郑某煜的拿督斯里等身份虚假；公司虽然注册地址不实，办公场所不实，超经营范围开展业务，但在商业领域并不鲜见；微信聊天记录不全面，且可以反证郑雄煜有向肖玉成夫妇退款的意愿，并无非法占有的目的；与各被害人签订合同的是LianHuat公司，而不是郑某煜，并且郑某煜以及LianHuat公司已经为各被害人开展移民工作；郑某煜称有家族企业，是一种夸大但不是虚构，且具有办理移民的资格和办理成功的经历，其行为不构成合同诈骗罪和诈骗罪。

张某村的辩护律师提出四项辩护意见，从张某村没有能力分辨郑某煜各种身份、无法核实郑某煜的企业是否是家族企业以及企业信息等方面作出辩护。其中第三项提到，郑某煜多次在微信中给张某村发送办理移民的成功案例，张某村认为郑某煜有办理移民的能力，所以张某村并没有共同诈骗的故意。

但上述无罪辩护意见，法院均不予采纳。

一审判决书显示，经查明，郑某煜通过各种包装手段增加其虚假身份的迷惑性、郑某煜和LianHuat公司、Wanxin公司，均没有办理新加坡移民业务的资质和能力，以及郑某煜将相关费用自行处置，用于购买理财产品、消费、赠送给父母等。张某村多次指导和建议郑某煜如何维护其各种虚构身份，如何与被害人交流，如何避免引起怀疑等，以及对诈骗所得赃款进行了分配，张某村自行处置赃款，用于购买理财产品、消费、赠送给父母等，张某村不同程度参与了全部犯罪活动。

一审判决书显示，被告人郑某煜、张某村以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。张某村主动退赔被害人的损失，取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。

2024年4月24日，湘乡市法院作出一审判决，被告人郑某煜、张某村犯诈骗罪，分别被判处有期徒刑十四年六个月、有期徒刑十一年六个月。

被告人父亲实名举报侦查人员违规办案并敲诈

一审判决后，张某村、郑某煜不服判决，均提起上诉。

8月2日上午，张某村、郑某煜涉嫌诈骗罪案在湖南湘潭市中级法院二审开庭。

2日中午，张某村的辩护律师王殿学向澎湃新闻介绍，本次庭审，湘潭市中级法院审查相关程序问题，他们也再次提出非法证据排除申请。“上午开庭比较快。”王殿学说，目前法庭宣布休庭。

王殿学介绍，张某村的一审辩护人也曾提出非法证据排除申请，但一审法院未予以回应。他们这次再向湘潭市法院提出非法证据排除申请，并依法提出了被告人张某村被刑讯逼供的时间、地点、人员、方式等具体线索，并同时提交了调取讯问同步录音录像申请、侦查人员出庭申请、湘潭市看守所负责人出庭申请、调取看守所禁闭室监控申请、调取监视居住期间监控申请、调取未移送的3份笔录申请、调取侦查人员万琪俊的刑事判决书及案卷材料等多项申请。

王殿学表示，希望法院予以审查并予以排除非法证据，或撤销一审判决发回重新审判。

王殿学向澎湃新闻提供的一份辩护词显示，2022年8月16日，被告人张某村被关进看守所，但其刚到看守所就直接被关入禁闭室，时间有半个月之久。

前述辩护词还提到，2022年10月28日，被告人张某村变更强制措施为取保候审。侦查人员万琪俊利用其刚被释放而极度担心再次被羁押的恐惧心理，威胁其在笔录中供述了“认罪认罚”。

澎湃新闻注意到，万琪俊作为张某村案件中的侦查人员，也是湘乡市龙洞派出所原所长。在张某村案发后，2023年7月2日，张某村父亲张福军在社交平台实名举报湖南湘乡市龙洞派出所原所长万琪俊涉嫌违法办案，并敲诈他们50多万元。

在实名举报6天后，2023年7月8日，湘乡市纪委监委微信公众号“清廉湘乡”发布消息称，万琪俊涉嫌严重违纪违法，正接受湘乡市纪委监委纪律审查和监察调查。

澎湃新闻获取的万琪俊的判决书显示，万琪俊被移送司法机关，湖南省韶山市人民法院一审认定，被告人万琪俊犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年；犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯贪污罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯洗钱罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元；数罪并罚后决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币四十五万元。

前述万琪俊的判决书还显示，万琪俊先后多次利用职务之便，收受张福军财物共计29.7万元。经过审理，法院认定万琪俊前期退还给举报人张福军的50万元属于违法所得，应予以追缴，不属于退赃。

在本次二审开庭审理前一周，张福军在7月25日晚上再次进行实名举报。视频中称，他女儿所涉移民诈骗案的办理过程中，湖南湘乡市公安局原副局长易伟强在幕后操纵案件，安排万琪俊刑讯逼供，策划虚设管辖权立案，并对其女儿张某村违法关禁闭16天。

两天后，7月27日晚，湘乡市纪委监委的工作人员电话回应了此事。据红星新闻报道，根据通话录音显示，针对举报人反映湘乡市公安局原副局长易伟强的情况，该工作人员称，经纪委监委调查“部分属实”，目前对其作出免职处理。

8月2日上午，张某村涉嫌诈骗罪案在湘潭市中级法院开庭，经近一小时审理后，法庭宣布休庭。