惊暴内幕
湖北省检察院徐汉明谋财害命,制造惊天冤案
我们是严汉青、严跃建、蔡云芳、廖慧芬、廖德明的亲属,2007年8月16日至今,湖北省检察院徐汉明副检察长“挪用”领导批示,用于自己的检商勾结集团,滥用职权、徇私枉法、超越管辖范围,以“偷税罪”的名义抢掠股权,非法关押严、廖家属十余人,肆意冻结、扣押无关财产,甚至借办案名义威逼当事人说出存款密码、将300万存款抢掠一空。
这一切均是有黑社会背景的不法商人杨昕耀(曾在省检反贪局工作,后下海经营房地产,与徐汉明亲如兄弟)为了获取国宾酒店的地块,与省民政厅厅长谢松保和省检察院徐汉明串通共谋后,动用国家司法机关为他们谋取私利而实施的大规模以权谋私行动。
一、案件的真实背景
2000年7月,严汉青、严跃建等人(以下简称严方股东),与湖北民政厅的下属单位供应站)达成合作协议:严方股东出资3000万元;民政厅的下属单位以土地折价2000万元,双方共同组建湖北武汉国宾大酒店股份有限公司(以下简称国宾股份公司),并一直共同经营。
在大气候影响下国宾地块急速升值,不法商人杨昕耀相中此地块,便与民政厅合谋将严方股东逐出国宾,将无偿收回的土地交由其开发,遂以严方股东出资不到位为由向武汉中级法院起诉。2006年11月,武汉市中院驳回了供应站的起诉;2007年3月,湖北高院以同样理由驳回供应站的上诉。4月,严方股东向湖北高院提起确权之诉,请求法院通过审理来确认自己对国宾的出资已经到位。由于杨昕耀的关系在省检,无法左右法院判决,便与民政厅厅长谢松保及湖北省检察院个别人商量,动用省检察院出面抓人,逼严方股东放弃股权。
据严汉青透露:民政厅供应站(即国宾酒店的另一方股东)站长袁忠火对严说:“新来的谢厅长(民政厅厅长谢松保)要收回国宾的土地,要你把股权交出来,我把你当兄弟才告诉你,谢厅长和省检徐汉明关系非常好,你拿出500万给他们俩这事就算了,这个钱也不是我要的,谢和徐都商量好了,要么给钱,要么给股,不然省检就以偷税罪就把你关了,再说徐汉明正好要搞原站长周学军,直接把你并案就行了,到时你将一无所有。”严肯定自己在经商中没有做过违法的事情,500万现金他也拿不出来,并没有理会袁的威胁。现在果然省检以“并案”的操作方法、以“偷税”的罪名将严家的亲人悉数羁押。
严在06年9月关押在河南南阳陈江波提审时对严说:你如果不交出国宾股权给民政厅,我们马上把你儿子严文龙送到孤儿院,你将永远找不回来,并把你美国的儿女引渡回国,还要把你全家都抓逋,一但你交出股份,马上释放你。几个月后,省检余雪飞也对严直言,你只要交出股权,我们保你全家平安,你的案件也全部撤销。
二、严重违反程序,超范围管辖,滥用职权。
2007年,省检宣布俞书记在周学军的材料上签了字(只是画了个圈)、为了办理周案需要将严汉青并案处理。省检办案人员持汉川检察院的手续,以涉嫌“偷税”为借口,先后将严汉青,严的妻子廖慧芬、严的岳父廖德明、严的弟弟严跃建、严的弟媳蔡云芳逐一抓起来,辗转河南的南阳、泌阳、唐河,江西的永修、德安,湖北的天门、黄冈、孝感、汉川、应城等地匿名羁押,以阻止律师会见。严汉青、严跃建早已处于超期羁押(至今18月余)。由于明显是插手股权纠纷、又属于超范围管辖(检察院无权办理涉税案件)、还违反了并案程序,在最高检原检察长贾春旺同志的亲自过问下,省检遂将案件“挂名”在湖北汉川公安局名下、实质上任由省检办理(有电话录音及提审材料为证)。
三、非法羁押哺乳期内的妇女,用“绑架”的手段“抢劫”当事人的巨款。
07年8月16日,廖慧芬与严同时被抓,此时尚在哺乳期,哺乳期应在当年9月7日届满(证明材料见附件出生证明),尽管《看守所条例》第10条明确规定不得羁押哺乳期内的妇女,但他们仍将她先后辗转羁押在湖北汉川、江西永修、湖北黄冈、湖北孝感等地的看守所。更为严重的是,办案人员在查封股票账户时,发现有300多万现金,省检便利用办案便利,多次向廖要钱,并最终用非法手段从账户“抢走”300万元。具体过程如下:
省检察院办案人员多次向廖索要的存款账号、股票密码(招商银行卡号:4100622700200605,招商证券卡号:28013648)的密码,她开始时坚决不予同意。但检察人员便利用将她从江西转往黄冈看守所的间歇,在招待所和检察院里进行了刑讯逼供,8人4班轮番询问,不仅对她体罚和辱骂,而且四天三夜不准睡觉,她心跳120/每分钟都不善罢甘休,还说死不了就行了,不吃点苦头不知道厉害。
06年11月9日前后,省检余雪飞(专案组组长)更是多次威胁,说廖的母亲病危在医院救、父亲不见踪影,并将刚满周岁的儿子独自放在省检办公楼的一个角落里找了一张相片,谎称已将儿子送到孤儿院了,交了密码才能接回儿子,再晚会被人收养,永远找不回来等,迫于一个做母亲的无奈,只好将密码告诉了他们。14日(星期三)下午在孝感第一看守所办公二楼,通过她被扣押的笔记本电脑,逼她演示操作转帐流程给他们看。办案人员在索得了股票和存款账户的密码后,分别于15、16、19、20、21、26日六次分别转走50万元人民币(取款记录见附件),共计300万元。该笔款项至今下落不明,检察人员也未对她出具任何查封或者扣押的法律文书,对此办案人员居然辩解说已经分给汉川公安局了,取款不用当事人办手续。
根据我国刑事诉讼法第117条(“人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人存款、汇款)、六部委《关于刑事诉讼法实施中若干问题的规定》第19条(“人民检察院、公安机关不能扣划存款、汇款)的规定,办案机关仅有权在侦查阶段“冻结”犯罪嫌疑人的存款。因此检察人员的上述取款行为,不仅违反程序法的规定,而且触犯了刑律。
我们认为,既然法律禁止在侦查阶段扣划嫌疑人的存款,且办案人员也未出具扣划文书,并亲口承认“不是扣划而是取款”,故他们取走这300万元不属于刑诉法的强制措施范畴。办案人员利用羁押手段、刑讯逼供获取密码,符合《刑法》263条“以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物”的特征,应该定为“抢劫罪”,而且数额特别巨大,情节特别严重。
四、滥用指定权、侦查权,非法管辖案件
1、滥用指定权
本案最早是省检管辖,我们依据刑诉法有关管辖的规定,向有关部门反映省检越权办案,在最高检过问下,省检为了对付上级的查处,又以“指定”的名义,挂名在汉川公安局管辖,实际上还是省检在办案。从检察院的角度来说,根据刑诉法及《人民检察院刑事诉讼规则》第15、18条,上级检察院只能“指定”原本属于检察院管辖的案件,且只能对下级检察院。也就是说不属于检察院管辖的案件不能“指定管辖”,即便属于检察院管辖的案件也不能指定到公安局管辖。本案是涉税案件,省检原本就无权管辖,哪来的指定权呢。
从汉川公安局的角度来说,根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第17条,只能在两个以上的公安机关有争议的情况下,报“共同的上级公安机关指定管辖”。根本无权接受检察院的“管辖指定”。
因此,在职能管辖上,省检对本案无权管辖,更无权指定管辖;在地域管辖上,汉川公安局对本案无权管辖,也无权接受“管辖指定”。
2.滥用侦查权
根据《刑事诉讼法》第18条及六部委规定第1条(“对于涉税等案件由公安机关管辖,公安机关应当立案侦查,人民检察院不再受理。任何不符合刑事诉讼法关于案件管辖分工规定的文件一律无效”),98年以后凡是涉税案件一律由公安机关管辖。公安部《公安机关办理刑事案件程序规定》第15条规定:“刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖”。
本案涉嫌罪名是所谓的“偷税罪”(是他们编造的,实际上并不构成),严汉青、严跃建从小就一直居住并生活在武汉市,其经营的国宾酒店也在武汉市。汉川属于孝感地区的县级市,当事人既不居住在汉川,经营活动也不在汉川。即便涉嫌偷税,根据法律规定,从职能上检察院无权管辖,从地域上汉川公安局无权管辖,只能由武汉市的公安局管辖。
五、滥用侦查手段、羁押无辜
严汉青的岳父廖德明并非严公司职员,和严从未有过经济和生意上的往来,是一名年近六旬忠厚老实的退休工人,曾经凭为省级劳动模范,省检为了逼迫严放弃股权和威胁家属不许上访,以“涉嫌帮助毁灭证据”为名将廖抓为人质关进看守所(至今已9个月)。办理廖德明案子的办案人员十分同情廖的遭遇,多次主动帮助廖办理取保候审申请,可多次被省检强制驳回,办案人员告诉家属说:“我们也知道廖没罪,因为严的罪都没有定下来,他如何构成帮助罪呢?如果严无罪而把他定位帮助罪,就太荒唐了。他真的是一个很优秀的人。我们也多次为他去省检申请取保,但省检陈江波点名非要羁押他,我们也是混口饭吃,实在是能力有限,我们真是从来没遇到过要求这样办案的呀!而且省检要强行起诉他,你们赶快去法院想办法吧!”(有电话录音及短信为证)然而廖地案子到了法院更不可思议的事发生了,由于廖的证据跟本构不上犯罪,汉川法院要求退回检察院,2008年12月11日省检陈江波亲自带人去给法院协商强行判决,并要求汉川法院以给廖取保为借口,逼迫廖德明和廖慧芬强行认罪(有电话录音为证)。
六、超期羁押已构成非法拘禁罪
高检多次宣布:超期羁押就是非法拘禁罪,而本案中严汉青、严跃建等人均已超期羁押。
二严都是07年8月被刑拘,至今已经18月了。最初以“偷税罪”的名义羁押二严,由于查无实据,便以各种理由延期,至今还是超过法定羁押期限。汉川公安局解释说,因为不断的“发现另有重要罪行”,根据刑诉法128条之规定,要不断的“重新计算侦查羁押期限”,故没有超期。如严跃建在被羁押13月后,省检说:罪名已改为挪用资金了,期限要重新计算。
前不久以“重婚罪”对严汉青延期则更为荒唐。我们查阅资料才得知,刑诉法128条规定“另有重要罪行”是指新发现罪名重于原罪名,否则不构成“重要”,不能重新计算。难道“另有重要罪行”可以用“重婚罪”来替代?难道没有被害人的“重婚罪”公安局也可以立案?难道“重婚罪”由外地公安机关管辖?
显然“重婚罪”只是一个站不住脚的借口,超期羁押才是问题实质。在偷税罪无法定罪、重婚罪违法程序的情形下,最近,他们说“这次是以信用证诈骗罪延期”(实际上都办理了抵押,早在多年前就做出民事判决并已执行完毕)。家属多次与汉川公安局和汉川检察院交涉,答复全部是:“省检徐检定的案子,我们没办法,你们去找徐检吧。”而省检主管此案陈江波直接对家属说:“哪个要你们到处告的,关了活该,二严是别想活着出来了,我们搞死个把人想捏死一只蚂蚁,严汉青如果不交出股权,省检给他判死刑”。
七、抓人是手段,要土地、逼股权是实质。
廖针对滥抓无辜、肆意扣押财产、抢掠300万元巨款的行为质问他们,你们到底要干什么?他们明确回答:“只要严交出股权,全案都可以撤销,人都可以放出去。”
知情人透露,杨昕耀和谢松保这次为了抢股权,给了省检一百多万(谢松保直接以民政厅名义拨款给省检办案),徐汉明是本案的直接指挥。他们在严汉青身上用了各种手段,但严还是拒绝交出股权,徐汉明为首的利益集团便全力活动湖北省高级人民法院指定管辖(指定孝感中院),用他们的话说,只要案子在孝感,想怎么办就怎么办,并命令孝感检察院此案捂着办,没罪也要把二严变出罪来,由余、陈全面督办。另一方面安排谢松保、杨昕耀去法院活动,要求法院认定民政厅有权收回土地,杨则以民政厅授权委托为名,与国宾的债权人洽谈债权处理问题。其意图是由省检徐汉明配合拖延时间继续关押二严,而谢松保承诺由杨昕耀直接开发国宾地块,不再顾忌法律手续,营造“土地已经实际上由第三方开发“的事实。
我们不禁要问:既然国宾酒店在武汉,为什么武汉的公安机关、税务机关没有发现国宾偷税,而汉川的公安局居然发现武汉的国宾在偷税呢?信用证的当事人都不在汉川,汉川公安局怎么发现在武汉的严汉青利用信用证诈骗呢?严汉青和妻子都在武汉,汉川公安局怎么发现他们是重婚的呢?既然检察院对涉税案没有管辖权,为什么对严汉青的立案、抓捕、搜查、冻结、扣押都是由检察院实施呢?既然检察院在上级追问下不得已将案件移交给公安局,为什么不移交武汉公安局而要移交到汉川公安局呢?既然案件已经公安局,为什么公安局的所有动作必须听省检指挥、向省检汇报呢?既然是侦查阶段扣押财产,为什么不凭合法的法律文书去查封呢?即便是扣划为什么不凭法律手续去扣划,而是逼问当事人存款密码去取现金呢?
本案的特殊在于行为主体是国家检察机关工作人员,而且犯罪行为是假借侦查的名义发生的。面对如此的暴行,我们曾质问办案人员立案的依
据,既然省检无权管辖,为什么挂名在汉川公安局下继续由省检办案?为什么冻结的款项用密码取走而不是依法扣划?检察院说钱分给公安局了,公安局说他们一分钱也没有分到。至今300万巨款仍不知所终。我们所说的一切保证真实,同时愿意承担一切法律责任。
陈江波、余雪飞不止一次的对我们说,你们不服可以去北京上访,你看我们怕不怕。2008年11月11日家属去北京上访,湖北的接待人员说先回湖北向有关领导反映,要我们相信问题在省里就会得到解决的。12日杨昕耀就得到消息,立即打电话威胁、恐吓廖慧芬,11月26日杨看自己阴谋被曝光,更是打电话来辱骂受害家人,扬言对其家人要采取报复。徐汉明则要求严的美国家属不允许网上公开,告诉家属这一切均违法办案都是省检反渎局王永金局长主使,并警告家属,如果继续对立,省检将给严判重刑。(有电话录音为证)。
省检徐汉明、谢松保为首,余雪飞、陈江波为主,汉川检察院和汉川公安局为辅的利益集团,为了抢夺他人合法股份,手段恶劣之极令人发指,他们的违法行为,我们曾多次反映和举报,一直无人问津。因此,在这里呼吁:有监督管辖权的各级行政执法监督机关重视案件事实背景,还我们一个公道、还法律一个公正。
2009-1-20
后页为相关附件
附件:被劫300万明细,卡号:4100622700200605
2007-11-15 500,000.00 501,078.85 银证转账 银证转账0012536902
2007-11-15 500,000.00 1,078.85 异地转本金 异地转本金531301040000101
2007-11-16 500,000.00 501,078.85 银证转账 银证转账0012550236
2007-11-16 500,000.00 1,078.85 异地转本金 异地转本金531301040000101
2007-11-19 500,000.00 501,078.85 银证转账 银证转账0012650967
2007-11-19 500,000.00 1,078.85 异地转本金 异地转本金531301040000101
2007-11-20 500,000.00 501,078.85 银证转账 银证转账0012848226
2007-11-20 500,000.00 1,078.85 异地转本金 异地转本金531301040000101
2007-11-21 500,000.00 501,078.85 银证转账 银证转账0012852736
2007-11-21 500,000.00 1,078.85 异地转本金 异地转本金531301040000101
2007-11-26 500,000.00 501,078.85 银证转账 银证转账0013252885
2007-11-26 500,000.00 1,078.85 异地转本金 异地转本金531301040000101
楚天金报消息 (记者沈度 实习生程聪)在公司化运作的假象下,武汉一老总运用信用证诈骗、合同诈骗等方式,“运作”大量资金,供自己公司业务开销及偿还债务。此人还通过虚假评估,直接导致武汉军粮供应站国有资产流失2000多万,原站长周学军因此锒铛入狱。前日、昨日两天,因涉嫌信用证诈骗、合同诈骗、职务侵占等六项罪名,原湖北雅柏房地产综合开发有限公司(下称雅柏公司)董事长严汉青(後又任国宾股份有限公司董事长)等4人,在孝感中院受审。
据孝感市检察院起诉书,除严汉青外,涉案的另三名被告人分别是严汉青之弟、武汉国宾大酒店股份有限公司董事严跃建,雅柏公司副董事长、副总经理郭少庆,原恒通国际贸易有限公司董事长、建登实业有限公司董事长陈俭安。
检方指控,1995年到1996年8月,为偿还债务和用于公司业务,严汉青、郭少庆、陈俭安等人以购进装修材料为名,编造进口合同,骗取银行信用证,诈骗资金352万美元,折合人民币2920万元。
1997年,严汉青等人又采取合同诈骗的方式,利用组建武汉国宾大酒店股份有限公司之机,通过虚假评估,利用合同转移债务1630万元,从而造成国有资产大量流失。
起诉书还指控,严汉青涉嫌职务侵占166万元,涉嫌敲诈勒索180多万元;严汉青、严跃建涉嫌偷税1600多万元,并涉嫌隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪。
昨日庭审中,严汉青、严跃建的辩护律师为两人作了无罪辩护,并对办案机关的管辖权提出异议,认为孝感市警方、检方对该案无管辖权,因此办案主体不合法;基于对管辖权的异议,辩方律师认为办案机关收集的证据都是非法证据。
庭审中,郭少庆、陈俭安的辩护律师也分别作了无罪辩护。
对于辩护律师的意见,检方出示了大量证据支持公诉。而围绕著办案机关管辖权、程序是否合法,是否构成相关罪名的焦点,控辩双方展开了激烈的辩论。两天的庭审,也让案情得以明朗,严汉青等人利用公司做掩护,涉嫌大肆诈骗资金的“运作”黑幕也得以揭开。
庭审中,作为武汉国宾大酒店股份有限公司的附带民事诉讼代理人,湖北百思得律师事务所张庆华律师指出,国宾大酒店是严汉青等被告人为实施犯罪而成立的公司,其犯罪行为直接导致国有资产的大量流失,请求法院判令严汉青等人承担国宾大酒店非法承接的债务,严汉青还应返还职务侵占和敲诈勒索所得财产。
法院未当庭宣判。
■ 被控一宗罪
伪造合同、信用证诈骗——
一年骗取近三千万
据了解,雅柏公司成立于1993年5月。从1994年3月开始,该公司董事长严汉青便陆续向长江水利委员会和武汉市洪山信用社、中国建设银行江岸支行等单位借款和贷款,用于雅柏停车楼的建设和供个人挥霍。至1995年10月26日,共计借款2800余万元未能归还。
检方指控,1995年初,严汉青、郭少庆为获取银行资金用于雅柏公司返还债务和公司业务,便找到时任上海恒通国际贸易有限公司(下称恒通公司)董事长陈俭安,向其提出以雅柏公司向陈俭安在新加坡成立的新加坡申新国际有限公司(下称申新公司)进口货物为由,向银行申请开立信用证,获取信用证项下资金。事成之後,按所骗取资金的58240;向陈俭安支付好处费。陈俭安表示同意。
1995年9月至1996年8月,严汉青、郭少庆以雅柏公司购进装修材料的名义,勾结陈俭安,采取缴纳少量保证金,同时将雅柏停车楼的价值虚高评估後抵押的手段,编造3份进口合同,骗取中国农业银行武汉市江岸支行等3家银行信用证4份,总开证金额474万余美元,折合人民币3592万元。严汉青直接和指使郭少庆指令被告人陈俭安,将贴现资金通过香港建登实业有限公司转入雅柏公司指定账号,用于返还雅柏公司债务及业务支出,余款用于循环开立信用证、支付保证金等,造成实际损失352万余美元,折合人民币2920万元。
对于这项指控,4名被告人的辩护律师认为,4人在主观上没有诈骗的故意,而在客观上,在後续操作中,相关银行分别将信用证项下资金转为了贷款,是债务关系而非诈骗。
对此,检方则引用了大量证据,证明四人有主观故意,是有组织、有预谋、有分工地骗取银行信用证项下资金的行为;银行是在几人的继续欺骗下,才将其转为贷款来规避损失的。
■ 被控二宗罪
虚假评估——
负资产“变身”正资产
1997年9月17日,严汉青担任雅柏公司董事长、国宾有限公司(2003年被注销)副总经理,严跃建担任国宾有限公司的董事长期间,国宾有限公司以购买洗衣设备为由,用湖北雅柏综合停车楼作抵押,向武汉市後湖农村信用合作社(下称後湖信用社)贷款200万元,并于1998年12月之前还款70万元,余款130万元在後湖信用社办理了多次贷款展期手续。
1998年12月,国宾有限公司以需流动资金为由,再次向後湖信用社申请贷款1500万元。其後,此款被严汉青用于归还雅柏公司外债1153万元,其余资金,除部分用于国宾有限公司经营开支外,全部被严汉青以打白条的方式领取。
2000年7月,国宾有限公司准备与湖北省武汉军用供应站(下称武汉军供站)合资,组建湖北武汉国宾大酒店股份有限公司(下称国宾股份公司)。双方约定,国宾有限公司以经评估後的净资产入股,入股资本为3000万元,军供站以土地使用权入股,入股股本为2000万元。
此时,国宾有限公司已是负资产运行。为规避这一事实,严汉青与某会计师事务所法定代表人等谋划决定,采取剥离债务的方法将国宾有限公司的资产从-600余万元,虚高评估至3000万余元。
2001年11月13日,国宾股份公司与後湖信用社签订了《抵押借款合同》,约定後湖信用社向国宾股份公司贷款1630万元,并以国宾股份公司资产担保。後因多次催要贷款未果,後湖信用社将国宾股份公司起诉至武汉市中院,国宾股份公司被判向武汉市後湖信用社偿还借款本金1630万元,利息313万元。
■ 被控三宗罪
两套账簿掩盖违法事实——
四年偷税1600余万
在公司的经营过程中,严汉青等人还大肆偷税漏税,造成国家税收大量流失。
检方指控,国宾有限公司成立于1997年7月,法定代表人为严跃建,副总经理为严汉青,严汉青为该公司的实际控制人。自公司成立之日起,严汉青、严跃建等人即密谋决定采取设立两套账簿,隐匿计账凭证、账簿的手段,隐藏收入,少交纳税款。
1997年7月,国宾有限公司会计蔡某即按照上述要求,分别设立了对外正常申报纳税的01号账簿和用于隐瞒其他收入的02号账簿。截至2000年底,国宾有限公司隐瞒收入4001万元,少申报应纳税额913万元。
2001年,国宾有限公司与武汉军供站合资成立股份公司後,为继续偷逃税款,严汉青即与该公司总经理周学军、会计蔡某等人密谋决定,仍然采取设立两套账簿,隐匿记账凭证、账簿的手段,隐藏收入少交纳税款。2001年1月至2005年6月,该公司隐瞒收入达1883万元,少申报应纳税额726万元。
■ 被控四宗罪
账外有账,怕东窗事发——
大胆隐匿销毁账目
在相关部门发现迹象後,严汉青又指使他人销毁证据。
检方指控,2003年,严汉青为防止国宾有限公司的02号会计账簿和凭证被税务和审计等部门发现,便与严跃建商量决定将国宾有限公司的02号会计账簿凭证销毁。随後,严跃建指使下属将会计账簿、凭证拖至造纸厂销毁。
2006年9月,严汉青、严跃建担心有关单位依法查账,又安排下属将01号会计账簿、凭证转移至武汉市江夏区五里界藏匿。
■ 被控五宗罪
截留收入,私设小金库——
侵占公款供子女出国
同时,检方还指控,2001年到2004年间,严汉青利用其担任国宾股份公司董事长的职务便利,单独或夥同他人从小金库中侵吞人民币166.87万元,供自己赌博挥霍和子女出国学习生活。
2001年,严汉青在担任国宾有限公司董事长期间,指使国宾股份公司出纳杜某和会计蔡某,将该公司桑拿部、娱乐部的部分营业收入截留在账外,并设立了“小金库”。
2002年夏,严汉青与国宾股份公司总经理周学军合谋,采取由严汉青填写支出证明单、周学军审批签字的方式,从国宾股份公司出纳杜列管理的“小金库”中列支10.7万元,并由杜某将该款兑换成10万港币後,由严汉青夥同周学军携带该10万港币前往澳门赌博和购物。
与此同时,严汉青又以支出证明单的方式,从小金库中列支现金156万余元,供其在美国的子女学习、生活和个人挥霍。
■ 被控六宗罪
下属受贿,老总勒索——
敲诈180万炒股
据检方指控,严汉青敛财可谓是不择手段,在发现下属受贿後,竟以移交公安机关法办的方式,威胁下属交出受贿款。
2001年至2005年期间,国宾股份公司员工陈某利用其担任桑拿部经理的职务便利,先後收受员工贿赂200余万元。
2005年9月,严汉青得知此事後,便指使其司机黄某等人将陈某带至国宾大酒店一客房内,逼迫陈某交出贿赂钱款,否则便将其移交公安机关处理,陈某被迫同意将该款全部交出。
此後,陈某分两次将180多万元转至严汉青的账户上。严汉青则将该款用于个人炒股。
■ 链接
武汉军供站原站长周学军
滥用职权私吞公款一审获刑10年
此前,湖北省武汉军用供应站原党委书记、站长、湖北武汉国宾大酒店股份有限公司原副董事长、总经理周学军因滥用职权、偷税罪、贪污罪,被法院判处有期徒刑10年。
据一审法院查明,周学军、严汉青等人多次造假、严重估低国有资产、“移花接木”,将应由私人企业承担的债务转为国宾股份名下的国有资产承担等手段,直接造成了军供站2000余万元的重大经济损失。而周学军担任国宾股份公司法人代表期间,该公司共偷逃国家税收700余万元,周学军个人侵吞公款2.9万元。
今年1月20日,周学军被汉川市法院一审判处有期徒刑10年,并处罚金400万元。周学军不服提起上诉。2月1日,汉川市检察院以适用法律不当、认定贪污事实有误、量刑不当为由,对该案提出抗诉。
目前,因严汉青等人涉嫌信用证诈骗、合同诈骗等罪一案尚未审结,周学军一案仍在二审中。
(责任编辑 余 云)
楚天金25253;消息 (35760;者沈度 23454;20064;生程32874;)在公司化36816;作的假象下,武27721;一老24635;36816;用信用35777;35784;39575;、合同35784;39575;等方式,“36816;作”大量36164;金,供自己公司19994;21153;24320;38144;及20607;36824;20538;21153;。此人36824;通36807;34394;假35780;估,直接23548;致武27721;20891;31918;供24212;站22269;有36164;20135;流失2000多丌,原站38271;周23398;20891;因此38162;38107;入29425;。前日、昨日20004;天,因涉嫌信用35777;35784;39575;、合同35784;39575;、32844;21153;侵占等六39033;罪名,原湖北雅柏房地20135;32508;合24320;21457;有限公司(下31216;雅柏公司)董事38271;20005;27721;青(后又任22269;23486;股份有限公司董事38271;)等4人,在孝感中院受23457;。
?孝感市26816;察院起35785;20070;,除20005;27721;青外,涉案的另三名被告人分21035;是20005;27721;青之弟、武27721;22269;23486;大酒店股份有限公司董事20005;36291;建,雅柏公司副董事38271;、副24635;32463;理郭少24198;,原恒通22269;38469;36152;易有限公司董事38271;、建登23454;19994;有限公司董事38271;38472;20461;安。
26816;方指控,1995年到1996年8月,20026;20607;36824;20538;21153;和用于公司19994;21153;,20005;27721;青、郭少24198;、38472;20461;安等人以36141;36827;35013;修材料20026;名,32534;造36827;口合同,39575;取38134;行信用35777;,35784;39575;36164;金352丌美元,折合人民24065;2920丌元。
1997年,20005;27721;青等人又采取合同35784;39575;的方式,利用32452;建武27721;22269;23486;大酒店股份有限公司之机,通36807;34394;假35780;估,利用合同36716;移20538;21153;1630丌元,20174;而造成22269;有36164;20135;大量流失。
起35785;20070;36824;指控,20005;27721;青涉嫌32844;21153;侵占166丌元,涉嫌敲35784;勒索180多丌元;20005;27721;青、20005;36291;建涉嫌偷31246;1600多丌元,并涉嫌38544;匿、故意38144;27585;20250;35745;20973;35777;、20250;35745;36134;簿罪。
昨日庭23457;中,20005;27721;青、20005;36291;建的36777;25252;律24072;20026;20004;人作了26080;罪36777;25252;,并23545;21150;案机20851;的管36758;26435;提出异35758;,35748;20026;孝感市警方、26816;方23545;35813;案26080;管36758;26435;,因此21150;案主体不合法;基于23545;管36758;26435;的异35758;,36777;方律24072;35748;20026;21150;案机20851;收集的35777;?都是非法35777;?。
庭23457;中,郭少24198;、38472;20461;安的36777;25252;律24072;也分21035;作了26080;罪36777;25252;。
23545;于36777;25252;律24072;的意35265;,26816;方出示了大量35777;?支持公35785;。而22260;32469;30528;21150;案机20851;管36758;26435;、程序是否合法,是否腹成相20851;罪名的焦28857;,控36777;21452;方展24320;了激烈的36777;35770;。20004;天的庭23457;,也35753;案情得以明朗,20005;27721;青等人利用公司做掩25252;,涉嫌大肆35784;39575;36164;金的“36816;作”黑幕也得以揭24320;。
庭23457;中,作20026;武27721;22269;23486;大酒店股份有限公司的附24102;民事35785;35772;代理人,湖北百思得律24072;事21153;所24352;24198;21326;律24072;指出,22269;23486;大酒店是20005;27721;青等被告人20026;23454;施犯罪而成立的公司,其犯罪行20026;直接23548;致22269;有36164;20135;的大量流失,35831;求法院判令20005;27721;青等人承25285;22269;23486;大酒店非法承接的20538;21153;,20005;27721;青36824;24212;返36824;32844;21153;侵占和敲35784;勒索所得36130;20135;。
法院未24403;庭宣判。
■ 被控一宗罪
20266;造合同、信用35777;35784;39575;——
一年39575;取近三千丌
?了解,雅柏公司成立于1993年5月。20174;1994年3月24320;始,35813;公司董事38271;20005;27721;青便38470;32493;向38271;江水利委21592;20250;和武27721;市洪山信用社、中22269;建35774;38134;行江岸支行等21333;位借款和36151;款,用于雅柏停36710;27004;的建35774;和供20010;人25381;霍。至1995年10月26日,共35745;借款2800余丌元未能24402;36824;。
26816;方指控,1995年初,20005;27721;青、郭少24198;20026;33719;取38134;行36164;金用于雅柏公司返36824;20538;21153;和公司19994;21153;,便找到26102;任上海恒通22269;38469;36152;易有限公司(下31216;恒通公司)董事38271;38472;20461;安,向其提出以雅柏公司向38472;20461;安在新加坡成立的新加坡申新22269;38469;有限公司(下31216;申新公司)36827;口36135;物20026;由,向38134;行申35831;24320;立信用35777;,33719;取信用35777;39033;下36164;金。事成之后,按所39575;取36164;金的58240;向38472;20461;安支付好22788;36153;。38472;20461;安表示同意。
1995年9月至1996年8月,20005;27721;青、郭少24198;以雅柏公司36141;36827;35013;修材料的名20041;,勾32467;38472;20461;安,采取32564;32435;少量保35777;金,同26102;23558;雅柏停36710;27004;的价值34394;高35780;估后抵押的手段,32534;造3份36827;口合同,39575;取中22269;20892;19994;38134;行武27721;市江岸支行等3家38134;行信用35777;4份,24635;24320;35777;金39069;474丌余美元,折合人民24065;3592丌元。20005;27721;青直接和指使郭少24198;指令被告人38472;20461;安,23558;36148;29616;36164;金通36807;香港建登23454;19994;有限公司36716;入雅柏公司指定36134;21495;,用于返36824;雅柏公司20538;21153;及19994;21153;支出,余款用于循29615;24320;立信用35777;、支付保35777;金等,造成23454;38469;25439;失352丌余美元,折合人民24065;2920丌元。
23545;于36825;39033;指控,4名被告人的36777;25252;律24072;35748;20026;,4人在主35266;上27809;有35784;39575;的故意,而在客35266;上,在后32493;操作中,相20851;38134;行分21035;23558;信用35777;39033;下36164;金36716;20026;了36151;款,是20538;21153;20851;系而非35784;39575;。
23545;此,26816;方21017;引用了大量35777;?,35777;明四人有主35266;故意,是有32452;32455;、有39044;35851;、有分工地39575;取38134;行信用35777;39033;下36164;金的行20026;;38134;行是在几人的32487;32493;欺39575;下,才23558;其36716;20026;36151;款26469;35268;避25439;失的。
■ 被控二宗罪
34394;假35780;估——
36127;36164;20135;“21464;身”正36164;20135;
1997年9月17日,20005;27721;青25285;任雅柏公司董事38271;、22269;23486;有限公司(2003年被注38144;)副24635;32463;理,20005;36291;建25285;任22269;23486;有限公司的董事38271;期38388;,22269;23486;有限公司以36141;20080;洗衣35774;22791;20026;由,用湖北雅柏32508;合停36710;27004;作抵押,向武27721;市后湖20892;村信用合作社(下31216;后湖信用社)36151;款200丌元,并于1998年12月之前36824;款70丌元,余款130丌元在后湖信用社21150;理了多次36151;款展期手32493;。
1998年12月,22269;23486;有限公司以需流21160;36164;金20026;由,再次向后湖信用社申35831;36151;款1500丌元。其后,此款被20005;27721;青用于24402;36824;雅柏公司外20538;1153丌元,其余36164;金,除部分用于22269;23486;有限公司32463;33829;24320;支外,全部被20005;27721;青以打白26465;的方式39046;取。
2000年7月,22269;23486;有限公司准22791;与湖北省武27721;20891;用供24212;站(下31216;武27721;20891;供站)合36164;,32452;建湖北武27721;22269;23486;大酒店股份有限公司(下31216;22269;23486;股份公司)。21452;方32422;定,22269;23486;有限公司以32463;35780;估后的20928;36164;20135;入股,入股36164;本20026;3000丌元,20891;供站以土地使用26435;入股,入股股本20026;2000丌元。
此26102;,22269;23486;有限公司已是36127;36164;20135;36816;行。20026;35268;避36825;一事23454;,20005;27721;青与某20250;35745;24072;事21153;所法定代表人等35851;划20915;定,采取21093; 20538;21153;的方法23558;22269;23486;有限公司的36164;20135;20174;-600余丌元,34394;高35780;估至3000丌余元。
2001年11月13日,22269;23486;股份公司与后湖信用社31614;35746;了《抵押借款合同》,32422;定后湖信用社向22269;23486;股份公司36151;款1630丌元,并以22269;23486;股份公司36164;20135;25285;保。后因多次催要36151;款未果,后湖信用社23558;22269;23486;股份公司起35785;至武27721;市中院,22269;23486;股份公司被判向武27721;市后湖信用社20607;36824;借款本金1630丌元,利息313丌元。
■ 被控三宗罪
20004;套36134;簿掩30422;36829;法事23454;——
四年偷31246;1600余丌
在公司的32463;33829;36807;程中,20005;27721;青等人36824;大肆偷31246;漏31246;,造成22269;家31246;收大量流失。
26816;方指控,22269;23486;有限公司成立于1997年7月,法定代表人20026;20005;36291;建,副24635;32463;理20026;20005;27721;青,20005;27721;青20026;35813;公司的23454;38469;控制人。自公司成立之日起,20005;27721;青、20005;36291;建等人即密35851;20915;定采取35774;立20004;套36134;簿,38544;匿35745;36134;20973;35777;、36134;簿的手段,38544;藏收入,少交32435;31246;款。
1997年7月,22269;23486;有限公司20250;35745;蔡某即按照上述要求,分21035;35774;立了23545;外正常申25253;32435;31246;的0121495;36134;簿和用于38544;30610;其他收入的0221495;36134;簿。截至2000年底,22269;23486;有限公司38544;30610;收入4001丌元,少申25253;24212;32435;31246;39069;913丌元。
2001年,22269;23486;有限公司与武27721;20891;供站合36164;成立股份公司后,20026;32487;32493;偷逃31246;款,20005;27721;青即与35813;公司24635;32463;理周23398;20891;、20250;35745;蔡某等人密35851;20915;定,仍然采取35774;立20004;套36134;簿,38544;匿35760;36134;20973;35777;、36134;簿的手段,38544;藏收入少交32435;31246;款。2001年1月至2005年6月,35813;公司38544;30610;收入36798;1883丌元,少申25253;24212;32435;31246;39069;726丌元。
■ 被控四宗罪
36134;外有36134;,怕19996;窗事21457;——
大32966;38544;匿38144;27585;36134;目
在相20851;部38376;21457;29616;36857;象后,20005;27721;青又指使他人38144;27585;35777;?。
26816;方指控,2003年,20005;27721;青20026;防止22269;23486;有限公司的0221495;20250;35745;36134;簿和20973;35777;被31246;21153;和23457;35745;等部38376;21457;29616;,便与20005;36291;建商量20915;定23558;22269;23486;有限公司的0221495;20250;35745;36134;簿20973;35777;38144;27585;。38543;后,20005;36291;建指使下23646;23558;20250;35745;36134;簿、20973;35777;拖至造32440;万38144;27585;。
2006年9月,20005;27721;青、20005;36291;建25285;心有20851;21333;位依法查36134;,又安排下23646;23558;0121495;20250;35745;36134;簿、20973;35777;36716;移至武27721;市江夏21306;五里界藏匿。
■ 被控五宗罪
截留收入,私35774;小金24211;——
侵占公款供子女出22269;
同26102;,26816;方36824;指控,2001年到2004年38388;,20005;27721;青利用其25285;任22269;23486;股份公司董事38271;的32844;21153;便利,21333;29420;或伙同他人20174;小金24211;中侵吞人民24065;166.87丌元,供自己36172;博25381;霍和子女出22269;23398;20064;生活。
2001年,20005;27721;青在25285;任22269;23486;有限公司董事38271;期38388;,指使22269;23486;股份公司出32435;杜某和20250;35745;蔡某,23558;35813;公司桑拿部、23089;20048;部的部分33829;19994;收入截留在36134;外,并35774;立了“小金24211;”。
2002年夏,20005;27721;青与22269;23486;股份公司24635;32463;理周23398;20891;合35851;,采取由20005;27721;青填20889;支出35777;明21333;、周23398;20891;23457;批31614;字的方式,20174;22269;23486;股份公司出32435;杜列管理的“小金24211;”中列支10.7丌元,并由杜某23558;35813;款20817;25442;成10丌港24065;后,由20005;27721;青伙同周23398;20891;25658;24102;35813;10丌港24065;前往澳38376;36172;博和36141;物。
与此同26102;,20005;27721;青又以支出35777;明21333;的方式,20174;小金24211;中列支29616;金156丌余元,供其在美22269;的子女23398;20064;、生活和20010;人25381;霍。
■ 被控六宗罪
下23646;受36159;,老24635;勒索——
敲35784;180丌炒股
?26816;方指控,20005;27721;青25947;36130;可35859;是不25321;手段,在21457;29616;下23646;受36159;后,竟以移交公安机20851;法21150;的方式,威32961;下23646;交出受36159;款。
2001年至2005年期38388;,22269;23486;股份公司21592;工38472;某利用其25285;任桑拿部32463;理的32844;21153;便利,先后收受21592;工36159;36162;200余丌元。
2005年9月,20005;27721;青得知此事后,便指使其司机40644;某等人23558;38472;某24102;至22269;23486;大酒店一客房20869;,逼迫38472;某交出36159;36162;38065;款,否21017;便23558;其移交公安机20851;22788;理,38472;某被迫同意23558;35813;款全部交出。
此后,38472;某分20004;次23558;180多丌元36716;至20005;27721;青的36134;25143;上。20005;27721;青21017;23558;35813;款用于20010;人炒股。
■ 38142;接
武27721;20891;供站原站38271;周23398;20891;
28389;用32844;26435;私吞公款一23457;33719;刑10年
此前,湖北省武27721;20891;用供24212;站原党委20070;35760;、站38271;、湖北武27721;22269;23486;大酒店股份有限公司原副董事38271;、24635;32463;理周23398;20891;因28389;用32844;26435;、偷31246;罪、36138;污罪,被法院判22788;有期徒刑10年。
?一23457;法院查明,周23398;20891;、20005;27721;青等人多次造假、20005;重估低22269;有36164;20135;、“移花接木”,23558;24212;由私人企19994;承25285;的20538;21153;36716;20026;22269;23486;股份名下的22269;有36164;20135;承25285;等手段,直接造成了20891;供站2000余丌元的重大32463;27982;25439;失。而周23398;20891;25285;任22269;23486;股份公司法人代表期38388;,35813;公司共偷逃22269;家31246;收700余丌元,周23398;20891;20010;人侵吞公款2.9丌元。
今年1月20日,周23398;20891;被27721;川市法院一23457;判22788;有期徒刑10年,并22788;32602;金400丌元。周23398;20891;不服提起上35785;。2月1日,27721;川市26816;察院以 用法律不24403;、35748;定36138;污事23454;有35823;、量刑不24403;20026;由,23545;35813;案提出抗35785;。
目前,因20005;27721;青等人涉嫌信用35777;35784;39575;、合同35784;39575;等罪一案尚未23457;32467;,周23398;20891;一案仍在二23457;中。
(36131;任32534;36753; 余凌云
(楚天都市25253;) 2009年1月13日,35813;案一23457;24320;庭23457;理. 周23398;20891;23548;致了22269;有36164;20135;的流失,32473;22269;家造成巨大32463;27982;25439;失。36825;26102;,
周23398;20891;低下了22836;35828;,“我是上了20005;27721;青他20204;的24403;”。
严汉青、严跃建、蔡云芳、廖慧芬、廖德明是黑恶势力犯罪, 涉嫌洗钱罪, 关押严汉青、严跃建、蔡云芳、廖慧芬、廖德明,欢天喜地!!!!
严汉青娶五个老婆, 涉嫌 重婚罪, 涉嫌偷税罪, 结果被羁押. Very Good