华男'赚快钱'栽了！洗钱300万换来28个月牢饭，还要赔天价罚金！
宾夕法尼亚州联邦法院本周公布一宗错综复杂的跨国洗钱案判决结果。来自纽约皇后区的华裔男子郑某因参与洗钱约298万美元诈骗所得，被判处28个月监禁及3年监督释放，并需支付426,044美元赔偿金及74.5万美元罚没款。
根据法庭文件，郑化名"Christian Dasilva"或"Christian Hernandez"的主谋合作，自2020年5月起构建了一个庞大的洗钱网络。
该团伙专门盗用62岁以上高收入人群身份，虚假申请社会安全退休金(RIB)及Y情失业援助(PUA)，随后通过多重手段转移赃款。
案件另一关键人物、46岁的迈尔娜·奥蒂斯(Myrna Ortiz)通过交友网站结识化名Christian的主谋。在建立恋爱关系后，奥蒂斯受指示开设10个银行账户接收诈骗资金，并通过购买礼品卡等方式协助洗钱。
调查显示，奥蒂斯账户共处理96,500美元赃款，她已于今年1月获判一天监禁及68.8万美元赔偿。
洗钱手法专业复杂，郑在犯罪链条中扮演关键角色：
收购1,565张借记卡及礼品卡，总价值298万美元
将赃款转换为加密货币并转移给上家
从中抽取25%的高额佣金
明知资金非法来源仍系统性操作
宾州联邦检察官戴维·梅卡夫强调："虽然郑未直接实施诈骗，但其每日进行的专业洗钱行为助长了犯罪活动。"
美国劳工部特别探员西雷塔·斯葛补充："这些罪犯窃取了本应帮助真正失业工人的救命钱。"
值得关注的是，该团伙利用Y情期间的特殊补助政策，针对全美六个州的社保系统实施犯罪。司法部门表示，此案反映出身份盗窃与网络诈骗结合的新型犯罪趋势，相关调查仍在继续。
?
