热钱闪电进出大陆，一周达数千亿

央视《经济半小时》揭秘，指出数千亿热钱进出中国仅需一周时间。专家认为因港澳跟内地的资金监管制度不同，成为热钱进出的漏洞。(chinesenewsnet.com德银大中华区首席经济学家马骏昨接受本报访问时认为，近期A股大跌，相信热钱就是背后的推手，借口央行微调政策和刚公布的经济数据不佳，趁机高位套现。他指出，上证综指由去年的低位至今已翻番，今年来也大升67%，热钱的收益已颇丰，热钱若快速流出，势必对中国经济造成冲击，影响金融市场稳定。　(chinesenewsnet.com)
央视的报道指出，由于内地人民币未实现自由兑换，因此只有银行和指定外币兑换网点可以兑换外币，但那些用于非法或者大额资金需要的客户通过地下钱庄更加便捷。由于体制不同，孕育了地下钱庄的发展。报道引述中国社科院中国经济评价中心主任刘煜辉称，地下钱庄十分专业非常快捷，他们短时间内形成数千亿的跨境流动，热钱来去自由，数千亿流进流出只需一周，从香港可以看出其规模非常大。(chinesenewsnet.com)
深圳汇款香港20分钟到帐(chinesenewsnet.com)
刘煜辉指出，地下钱庄的操作手法非常厉害。他认识的一位朋友就试过使用深圳的地下钱庄汇款到香港自己的户口，该朋友亲自将19万元人民币打入对方指定帐户后，仅仅过了20分钟的时间，朋友就在香港的帐户上立即查询到了约20万元港币进帐，操作手续费比正规银行还要低。(chinesenewsnet.com)
央视引述广东省社会科学院产业经济研究所副所长黎友焕指出，实际上在港澳台和境外，香港一些被内地称作地下钱庄的公司多为财务公司或金融公司，他们是合法经营，更可以打开大门做生意去做广告、拉生意和兑换外汇等。那些从事地下钱庄的一些组织和个人，其后台老板绝大部分在港澳台，不在中国境内，这就成为内地与港澳监管不同带来的漏洞。(chinesenewsnet.com)
央视披露，深圳市外汇管理局检查处办案人员表示，地下钱庄都是用别人的名字开的账户，转帐则采取了国际上通称的替代性汇款机制。钱庄在境外有个转换行，它就通过转换行打到境内的公司指定的境外的帐户上，等于资金是两头走的，境内的话提现的是人民币资金，境外提现的是外汇资金。(chinesenew
无实质跨境流动难以取证(chinesenewsnet.com)
由于资金这种两头分别走的方式没有进行实质性的跨境流动，增加了地下钱庄活动的隐蔽性，给侦破和取证工作都带来难度。因为在境内提现是人民币资金的划拨，相比外汇资金的划拨限制会很少，监管部门取证也有一定的困难，单边的取证不能说这笔人民币资金划拨有什么问题，除非能证明这笔人民币资金的划拨相应的有对应的外汇资金划到了它境外指定的账户，这就有一定难度。然而，这样大规模的热钱来去倏忽，数千亿热钱的快速进出，加剧和助推了内地股市和楼市的资产泡沫，并藉机大量出逃后无疑加剧了金融市场的动荡。