FBI钓鱼执法，中国商人面临20年牢狱

最近，我想起了多年前的两个案子：两个中国商人，名字分别被音译为马立松和张明山，想购买碳化纤维，结果不幸中了FBI钓鱼执法的圈套，被其拘捕。军用级别的碳化纤维可用于军事目的，被美国列为禁止出口的物品。美国检方控告两人违反了美国相关法律，可面临最高达20年的监禁。此两件事在海外媒体及国内的网站都有报道，环球网至今还有这两件事的报道网页。

当时因为条件所限，加上案件尚在进行中，相关文件没有解封，我无法知道这两个人到底违反了哪条法律。现在我想方设法搞到针对两人刑事起诉文件。马的相关文件为刑事抱怨书criminal complaint，其实也是一种刑事文件，FBI和其他执法部门用它来列举一些信息以获得法官签发的逮捕令。此文件不属于正式起诉文件，马只有这一文件是因为他放弃了正式刑事起诉书。张的是正式的也即indictment。这个文件需要检察官将所谓的证据或者证人带到一般由15人组成的大陪审团前，然后由后者决定是否签发正式的刑事起诉书。在美国，大陪审团听不到刑事被告方的抗辨，而且对法律一无所知，又不知道如何检查证据和证言的真伪，所以，大陪审团将99.999%的案件送进正式的刑事诉讼阶段。因为这个百分比太高，美国司法部门从上世纪90年代中期开始就不公布这一数字，美国法律界有良心的人士将大陪审团讥为橡皮图章。

从两个人的起诉文件，我才知道张被控违反美国法典第18篇2节，981(a)节，第50篇1702，1705(a)，1705(c)节，第28篇2461(c)节，第21篇853(p)节。美国联邦的刑法为第18篇。张被控的第18篇有关节为981(a)：民事没收和2：主要的人，没有刑期；而第28篇的2461(a)则是刑事没收；第21篇的853(p)也是刑事没收，只不过是没收代替财物。而第50篇是战争与国防，其中的1701到1707节是国际紧急经济权力法，赋予美国总统面在对不寻常和不一般的威肋时，宣布全国紧急状态，行使总统权威的权力。其中的1705(a): 

定义一个人违反，试图违反，串谋违反，或引起违反该法下的任何执照，命令，规章，或禁令属于违法行为。

（c）刑事处罚

任何人故意实施、故意企图实施或故意串谋实施或协助或教唆实施（a）款所述的非法行为，一经定罪，罚款不超过1，000，000美元；如果是自然人，可被监禁不超过20年，或两者兼而有之。

值得注意的是：这条法律并不由美国司法部掌管，而是由美国商务部提供一个禁止出口物质的名单，上报总统，批准后由商务部公布在其网站上。这一操作违反美国司法原则：法律由国会制定，这不仅包括刑期，犯罪行为，是否有意进行犯罪行为，还包括各种详细将行为变成罪行的要素。如在银行申请贷款的表上填写了不实内容以得到贷款，并不构成银行诈骗罪，如果银行损失了钱，如贷款追不回来，才抅成银行诈骗罪。由此可见，银行诈骗罪的要素为：1. 有欺骗行为或虚假陈叙；2. 因为欺骗行为或虚假陈叙，银行损失了钱。检方必须以确凿的证据将两个要素都证明到超出合理怀疑的程度，陪审团才能将被告定罪。也就是说，只要其中一个达不到这种程度，被告就没有罪。

由此可见，刑法必须非常明确，详细，以排除一些看起来像犯罪却不是犯罪的行为。而无论是1705的(a)还是(c)都没有任何对构犯罪的行为的明确及详细描述及定义，造成了极宽的打击范围，这是很危险的！同时将涉及面极大的法律交给毫无刑法知识的美国商务部掌握，定义，无疑会造成很大的冤案，错案。上面的两个中国商人都坚称清白，不是没有原因。而这样的定义模糊，打击面极广的刑法在美国联邦法中比比皆是。

 

http://world.huanqiu.com/exclusive/2013-06/3991494.html，

 

http://world.huanqiu.com/exclusive/2012-09/3153088.html