SEC关闭600万美元的在线金字塔和庞氏骗局
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2012-160的
华盛顿特区，2012年8月17日 -美国证券交易委员会今天宣布了，诈骗罪名紧急情况下的资产被冻结，停止了6亿美元的庞氏骗局崩溃的边缘。紧急行动，确保受害者可以收回更多的钱，有可能避免灾难性的损失。
美国证券交易委员会称，在线营销保罗·伯克斯北卡罗来纳州列克星敦，雷克斯和他的公司创业集团筹集资金超过一百万互联网用户的的网站ZeekRewards.com，他们开始于2011年1月通过全国及海外。
根据联邦法院在美国北卡罗来纳州夏洛特市的美国证券交易委员会提交的诉状中，客户提供的几个的赚钱方法通过ZeekRewards计划的，其中两个涉及购买证券投资合同的形式。这些证券产品并没有向美国证券交易委员会注册，根据联邦证券法的要求。
美国证券交易委员会称，投资者集体承诺公司每日净利润的50％，通过利润分享制中，他们积累奖励积分，他们可以使用现金支付。然而，网站欺诈传达了错误的印象，该公司是非常有利可图的时候，其实，对投资者的支出没有任何关系，该公司的纯利润。ZeekRewards的总收入和向投资者支付的“纯利润”已收到的资金从经典的庞氏骗局时尚的新投资者组成的。
“的义务，为投资者大大超过了公司的现金在手，这是为什么我们需要以加强迅速，抢救任何资金维持和确保一个有秩序和公平的支付给投资者，”说斯蒂芬·科恩，一个副主任在美国证券交易委员会的部，执法。“ZeekRewards滥用互联网的力量引诱投资者，使他们相信，他们得到了一个机会，以现金的下一件大事。在现实中，他们的现金的早期投资者。“
美国证券交易委员会投诉，声称该计划的徘徊在崩溃的耗散风险与投资者的资金在没有紧急执法行动。上个月，ZeekRewards带来的约1.62亿美元的，而投资者现金支出总额为1.6亿美元。如果客户继续越来越多地选择收取现金支出，而不是再投资他们的金钱的奖励积分达到更高的水平，ZeekRewards的现金流出，最终将超过其总收入。
，伯克斯已经同意解决美国证券交易委员会对他的指控没有承认或否认指控，并同意配合法院指定的接收。
根据美国证券交易委员会的投诉，ZeekRewards支付近3.75亿美元，向投资者和持有在15家外资和国内金融机构投资者的资金约2.25亿美元。由法院授予的紧急冻结资产，在美国证券交易委员会的要求下，这些资金将被冻结。同时，伯克斯个人侵吞数百万美元投资者的资金，同时经营雷克斯风险和ZeekRewards的，和他分发给至少100万美元的家庭成员。，伯克斯已经同意放弃他对公司的兴趣，其资产，再加上支付了400万美元的罚款。此外，法院指定了一个接管收集，元帅，管理和分配剩余资产返回给受害的投资者。
美国证券交易委员会的调查是在美国证券交易委员会的执法部门在华盛顿的美国证券交易委员会，由Brian M. Privor和阿尔佛雷德·蒂尔尼承认魁北克省市场管理局法国金融家和安大略省证券委员会的协助下。
