UT-Austin金融学教授约翰·格里芬 (John Griffin) 和研究生凯文·梅 (Kevin Mei) 收集了 4000 多名欺诈受害者的加密地址，自疫情大流行以来，欺诈行为迅速流行。通过区块链追踪工具，他们追踪了从受害者到诈骗者的资金流向，诈骗者主要集中在东南亚。
曾撰写有关金融市场欺诈的文章的格里芬表示，从 2020 年 1 月到 2024 年 2 月，四年来，犯罪网络向加密货币交易所转移了超过 750 亿美元。他说，其中一些可能是其他犯罪活动的收益。
格里芬在接受采访时表示：“这些都是大型犯罪组织网络，而且他们的运作基本上没有受到损害。”
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