父亲脱案女儿认罪，最高刑期45年｜EB-5欺诈案件

2017年4月5日，FBI因涉嫌欺诈，搜查一加州区域中心，涉案律师Victoria Chen及其父亲Tat Chen，以及Fang Zeng，自2008年起，通过California Investment Immigration Fund，招募投资者到名为“San Gabriel Valley Chinese Cultural Center”等文化中心、酒店和餐馆项目。

最近，该案告一段落，据美国媒体报道：

2017年11月27日，星期一，涉嫌投资移民诈欺的华裔律师Victoria Chan向联邦法庭认罪，最高可能被判处45年监禁，法庭将于明年7月9号宣判。

35岁的Victoria Chan来自洛杉矶El Monte，她被控移民欺诈，电汇欺诈以及洗钱等多项罪名，并将面临最高45年的监禁。

检察官称，Victoria Chan和其父亲自2008年开始，在圣盖博市设立“CIIF - 加州移民基金会”以及夏利士律师事务所，该律师事务所以办理投资移民为由，共诈骗近5000万美元。

Victoria Chan承认，自己向移民局递交了近130分EB-5投资移民申请，根据移民法，EB-5投资移民必须提供50至100万元的投资，并至少提供十个全职工作。但Victoria Chan承认，大部分资金被挪用，并没有用于项目投资，也没有创造工作。

三名共犯将所获得部分资金用于为自己购买房屋，包括位于钻石吧和库卡蒙加牧场市价值百万元的房产，此外部分资金也返还给了投资者。

法庭文件显示，超过100名中国公民让Victoria Chan办理了投资移民，其中包括被列在中国“红色通缉令”上的外逃人物：第13号外逃人员、曾任湖北省武汉市发改委主任的徐进，以及徐进的妻子、66号外逃人员、曾任中国人保湖北分公司副处长的刘芳。

今年4月5日，Victoria Chan设在酒店内的事务所和两处房产遭搜查。她名下大约2500万元房产将被拍卖，赔偿诈欺受害者。

联邦助理检察官Sandra R. Brown表示：“这一欺诈案件违反了联邦移民程序，有数十名外国公民因此获得了他们不应该获得的绿卡。”

国土安全部洛杉矶调查部门负责人Joseph Macias表示：“我们发出的信息很明确，美国的移民体系不是用来贩售的。” 他指出，移民欺诈不仅让美国承受风险，也惩罚了那些通过正常渠道申请绿卡的移民。

EB5Sir联系了正在代理十名涉案投资者发起民事诉讼的加州律师王婧了解到：

目前只有Victoria认罪，另外两名被告包括其父未在美国，但是认罪书涉及两名未具名共犯未到案。同时三名被告及涉案公司共十四处房产，所幸购得时间为2011年左右的市场低谷当前增值显著，其中九处房产净值为正但有一处与银行尚有异议，故而这净值近2500万的八处房产将上市交易。不过与SEC（证监会）起诉的民事欺诈案件有所不同的是，FBI调查司法部起诉的刑事欺诈案件，房产交易所得金额将收缴至司法部，并不直接有SEC类型案件的接管人接管并分配给投资者，所以，涉案的EB-5投资者需要联系检察官取得联系获得赔偿。

同时，该案可能也将成为EB-5欺诈案件的中美司法协助新样板，考虑到涉案公司在中国的运营，在美国刑事案件判决之后，如何在中国执行问题，中国司法机关如何对中国受害者进行司法救济的新课题。