(一) 公民卷入1300万美元"杀猪盘"诈骗案：美国司法部
作者：Cameron Kiszla 发布时间：2025年2月25日 / 下午04:51 PST 更新时间：2025年2月25日 / 下午04:52 PSThttps://ktla.com/news/local-news/chinese-nationals-took-13m-in-pig-butchering-scam-doj/
周二，三人（包括两名中国公民）因涉嫌利用空壳公司洗钱超过1300万美元而被捕，这些钱来自一种被称为"养猪杀猪"的投资诈骗。
据美国司法部在新闻稿中表示，来自洛杉矶市中心的24岁李明志（又名"郑林"）和23岁贾泽岳（又名"娇娇刘"）；以及来自圣盖博的55岁施俊，周二下午在加利福尼亚州圣安娜的美国地方法院首次出庭。
据联邦存款保险公司称，这种诈骗涉及骗子瞄准受害者，"逐渐诱使他们增加资金投入，通常以加密货币形式，投入看似可靠的投资，然后骗子带着这些钱消失"。
在这个案例中，检方指控施俊于2022年成立了Magic Location Trading LLC和Stone Water Trading LLC公司，作为"为第三方客户向其他实体汇款的资金服务企业"，尽管这些公司从未按照联邦法律要求在金融犯罪执法网络或加利福尼亚州注册，检方表示。
检方称，李和贾建立的银行账户"通过数十笔电汇接收来自投资欺诈受害者的资金"，其中超过760万美元流入Stone Water，540万美元流入Magic Trading。
检方表示，三人随后将这些钱转移到其他账户或海外，发送给个人或用于个人开支——尽管受害者可以在网页或移动应用上看到他们在"黄金合约或比特币等虚拟货币等商品"上的虚假投资。
新闻稿称："一旦资金被发送到骗子控制的账户，所谓的投资平台经常虚假显示所谓投资的显著收益，从而诱使受害者发送更多资金进行额外投资。"
然而，这些钱已经消失了。
司法部提供了一个来自明尼苏达州的72岁男子的例子，他通过向Stone Water发送75,000美元，并在下个月向Magic Trading发送250,000美元，在一个名为Enkuu的数字平台上"投资"。
检方表示："他后来无法从'Enkuu'提取任何资金。"
李和贾，都是持学生签证来美的中国公民，目前签证已过期，他们被拘留且不得保释。施被释放，保释金为20,000美元。
每人都面临经营无牌资金传输业务的指控，最高可判处五年联邦监禁。
预定于3月17日进行传讯。
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