在中国发生的欺诈案件，版主觉得话题不妥请转/删帖

最近接触到一件欺诈案件，与大家分享一下，引以为戒。
一个贸易公司，从事监控器材（监控摄像一类的）的贸易安装工程工作。
第一天，接到解放军某部队（位于福州）（疑点1）的订单，77万的货，但是该货物主要用于建筑装潢，和监控没有太大关系。且指定厂家订货（西安）（疑点2），货期只有5天。说先付40%货款，运费自理。当天联系供货方，没有问题，供方允许货到收款（疑点3）。与需方签订了合同，与供方未签合同。
第二天，需方传真一张汇款单，说明预付款已支付。2个小时以后，供方打电话来说货昨晚已发，夜间出车祸，无法及时交货（疑点4），然后说武汉有同样的货（武汉离南京3个小时高速铁路），要求带19万现金去提货（疑点5），遂起疑。调查如下：1. 该部队存在，在福州市114查询号码有注册（疑点6），2：供方为有限公司，但是在工商在线查询无此公司注册信息（疑点7）。3：打电话去银行，银行确认有此汇款（疑点8）。于是要求供方提供工商登记副本，组织机构代码证等传真件。对方不提供，但同意只要人去，可以报销车费（疑点9）。更加起疑，进一步检查发现：1.合同上提到一项法规，为中央军委颁布的某条例，查询后发现该条例虽然牵涉到部队采购项目，但是发布者为财政部。2.汇款单上具名x银行福建省福州市支行，显然不符合常识（市一级是分行），判断为伪造。3. baidu/google 供货方名称以及“诈骗/骗子”等关键字，出现相关投诉保安内容。
结论：团伙诈骗，遂向警局报案处理。
分析：
1.供方，需方均从未接触过，且都不在本地（南京），本身就起疑，再加上该贸易商之前一直使用经营部之名义，刚刚注册有限公司1个月不到，估计是工商部门有内鬼出卖信息。
2.需方40%定金如此爽快，并且供方发货速度（其声称）竟然快过打款速度，似乎早就知道要发货。
3.军区为国防安全部门，不可能把部队的号码公布于114查号台（后尝试南京警备司令部号码就是无信息），估计中国电信114也有内鬼，将此信息添加与114信息库。
4.几个地点的联络用电话区号都是正确的，如果排除编号器的作用，很有可能是跨省诈骗作案。
5.带现金提货是不可能发生的事情，一听到就要警惕。
6.后来得知银行咨询电话是按照汇款单提供的号码打的，看来应该是伪装。

防骗建议：
1. 事情太好了一定有问题,things are too good to be true.
2. 第一次和其他公司打交道一定要核实对方信息。
3. 不放过任何一点可疑点，对方发来的任何文件都要经过第三方证实。
4. 114为自愿注册，真实性并不高。
5. 第三方联系电话请自己查询，大部分为免费电话或者9xxxx电话，不要偷懒用别人提供的。


最后还是一句话，不义之财不可得。